证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2019-033
南京全信传输科技股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场表决、网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东大会审议的议案 6 和议案 9 为特别决议事项，经参
加本次股东大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通
过。
一、会议召开的基本情况
（一）会议召开情况
1、股东大会届次：2018 年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：董事长陈祥楼先生
4、会议召开的合法、合规性：2018年年度股东大会会议的召集、
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
相关规定。
5、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2019年5月14日（星期二）下午2:00
（2）网络投票时间：2019年5月13日至2019年5月14日，其中：
①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 14 日
上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019 年 5
月 13 日下午 3:00 至 2019 年 5 月 14 日下午 3:00 的任意时间。
6、股权登记日：2019 年 5 月 8 日（星期三）
7、现场会议召开地点：江苏省南京市鼓楼区汉中门大街 301 号
1 栋 12 楼公司总部会议室
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
（1）通过现场投票的股东 7 人，代表股份 176,801,581 股，占
上市公司总股份的 56.5301％。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提
供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票的股东 5 人，代表股份
553,013 股，占上市公司总股份的 0.1768％。
综上，通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 177,354,594
股，占上市公司总股份的 56.7069％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 4,804,594 股，占
上市公司总股份的 1.5362％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 4,251,581 股，占上
市公司总股份的 1.3594％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 553,013 股，占上市公司总
股份的 0.1768％。
3、公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，
北京市浩天信和律师事务所上海分所王守建、党从学，国金证券股份
有限公司周海兵、罗洪峰等列席了会议。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审
议并通过了如下议案：
1、关于审议公司 2018 年年度报告及其摘要的议案
总表决情况：
同 意 177,354,594 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,804,594 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2、关于审议公司 2018 年年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同 意 176,908,088 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7482％；反对 446,506 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2518％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,358,088 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.7067％；
反对 446,506 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.2933％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
3、关于审议公司 2018 年度监事会工作报告的议案
总表决情况：
同 意 176,865,581 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7243％；反对 489,013 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2757％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,315,581 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.8220％；
反对 489,013 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.1780％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
4、关于审议公司 2018 年度财务决算报告的议案
总表决情况：
同 意 177,354,594 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,804,594 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
5、关于审议公司 2018 年度利润分配预案的议案
总表决情况：
同 意 177,312,087 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9760 ％ ； 反 对 42,507 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0240％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,762,087 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1153％；
反对 42,507 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8847％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
6、关于审议修改公司章程的议案
总表决情况：
同 意 177,354,594 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％，超过出席会议所有股东所持股份的三分之二；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,804,594 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
7、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度审计机构的议案
总表决情况：
同 意 176,908,088 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7482％；反对 446,506 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2518％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,358,088 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.7067％；
反对 446,506 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.2933％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
8、关于常州康耐特环保科技有限公司 2018 年度业绩承诺实现情
况及周一等五人对公司拟进行补偿的议案
同 意 177,354,594 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。关联股东周一、姜前、秦全新、李洪春、阙元
龙已回避表决。
中小股东总表决情况：
同意 4,804,594 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。关联股东周一、姜前、秦全新、李洪春、阙元龙已回避表
决。
9、关于拟定向回购周一等五人 2018 年度应补偿股份的议案
总表决情况：
同 意 177,354,594 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％，超过出席会议所有股东所持股份的三分之二；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。关
联股东周一、姜前、秦全新、李洪春、阙元龙已回避表决。
中小股东总表决情况：
同意 4,804,594 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。关联股东周一、姜前、秦全新、李洪春、阙元龙已回避表
决。
10、关于授权公司董事会全权办理股份回购注销及工商变更等相
关事项的议案
总表决情况：
同 意 177,354,594 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,804,594 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
11、逐项审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选
人的议案》
本次股东大会以累积投票的方式选举陈祥楼先生、韩子逸先生、
丁然女士、刘琳女士为公司第五届董事会非独立董事，任期为自 2018
年年度股东大会通过之日起至任期届满之日止，且符合相关法律法规
规定。具体表决结果如下：
11.01、关于选举陈祥楼先生为第五届董事会非独立董事的议案
表决结果：
同意票数 176,801,586 票，占出席会议的股东所持有效表决权
的 99.6882%。其中，中小投资者表决情况：同意票数 4,251,586 票，
占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
总数的 88.4900%。
11.02、关于选举韩子逸先生为第五届董事会非独立董事的议案
表决结果：
同意票数 176,801,586 票，占出席会议的股东所持有效表决权
的 99.6882%。其中，中小投资者表决情况：同意票数 4,251,586 票，
占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
总数的 88.4900%。
11.03、关于选举丁然女士为第五届董事会非独立董事的议案
表决结果：
同意票数 176,801,586 票，占出席会议的股东所持有效表决权
的 99.6882%。其中，中小投资者表决情况：同意票数 4,251,586 票，
占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
总数的 88.4900%。
11.04、关于选举刘琳女士为第五届董事会非独立董事的议案
表决结果：
同意票数 176,801,586 票，占出席会议的股东所持有效表决权
的 99.6882%。其中，中小投资者表决情况：同意票数 4,251,586 票，
占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
总数的 88.4900%。
12、逐项审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人
的议案》
本次股东大会以累积投票的方式选举高允斌先生、李友根先生、
胡晓明先生为公司第五届董事会独立董事，任期为自 2018 年年度股
东大会通过之日起至任期届满之日止，且符合相关法律法规规定。具
体表决结果如下：
12.01、关于选举高允斌先生为第五届董事会独立董事的议案
表决结果：
同意票数 176,801,585 票，占出席会议的股东所持有效表决权
的 99.6882%。其中，中小投资者表决情况：同意票数 4,251,585 票，
占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
总数的 88.4900%。
12.02、关于选举李友根先生为第五届董事会独立董事的议案
表决结果：
同意票数 176,801,585 票，占出席会议的股东所持有效表决权
的 99.6882%。其中，中小投资者表决情况：同意票数 4,251,585 票，
占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
总数的 88.4900%。
12.03、关于选举胡晓明先生为第五届董事会独立董事的议案
表决结果：
同意票数 176,801,585 票，占出席会议的股东所持有效表决权
的 99.6882%。其中，中小投资者表决情况：同意票数 4,251,585 票，
占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
总数的 88.4900%。
13、逐项审议通过《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事
候选人的议案》
本次股东大会以累积投票的方式选举傅聪聪先生、纪海磊先生为
公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期为自 2018 年年度股
东大会通过之日起至任期届满之日止，且符合相关法律法规规定。具
体结果如下：
13.01、关于选举傅聪聪先生为第五届监事会非职工代表监事的
议案
表决结果：
同意票数 176,801,584 票，占出席会议的股东所持有效表决权
的 99.6882%。其中，中小投资者表决情况：同意票数 4,251,584 票，
占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
总数的 88.4900%。
13.02、关于选举纪海磊先生为第五届监事会非职工代表监事的
议案
表决结果：
同意票数 176,801,584 票，占出席会议的股东所持有效表决权
的 99.6882%。其中，中小投资者表决情况：同意票数 4,251,584 票，
占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份
总数的 88.4900%。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市浩天信和律师事务所上海分所
（二）律师姓名：王守建、党从学
（三）结论性意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 股东大会规则》
和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符
合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合
法有效。
四、备查文件目录
1、南京全信传输科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
2、北京市浩天信和律师事务所上海分所关于南京全信传输科技
股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书。
南京全信传输科技股份有限公司董事会
二〇一九年五月十四日
