证券代码：300447          证券简称：全信股份        公告编号：2019-036


                 南京全信传输科技股份有限公司
关于公司董事会、监事会、高级管理人员完成换届暨部分董
           事、监事和高级管理人员届满离任的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、公司第五届董事会、监事会及高级管理人员的选举和聘任情
况

     南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会、监事会任期已届满。公司于 2019 年 5 月 14 日召开了 2018 年年
度股东大会，审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候
选人的议案》、 关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》、
《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意
选举陈祥楼先生、韩子逸先生、丁然女士、刘琳女士、高允斌先生、
李友根先生、胡晓明先生共同组成第五届董事会，其中高允斌先生、
李友根先生、胡晓明先生为公司第五届董事会独立董事；同意选举傅
聪聪先生、纪海磊先生为公司股东代表监事，与职工代表大会选举出
的职工代表监事乔小朵女士共同组成公司第五届监事会；第五届董事
会、监事会任期自公司 2018 年年度股东大会通过之日起至任期届满
之日止，且符合相关法律法规规定。上述人员简历详见公司于 2019
年 4 月 23 日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公
告编号：2019-021）、《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：
2019-022）和公司于 2019 年 5 月 14 日披露在中国证监会指定的创业
       板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举
       产生第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2019-032）。

           同日公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选
       举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、
       《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书
       及证券事务代表的议案》等相关议案，同意选举陈祥楼先生为公司董
       事长，并聘任何亮先生为公司总裁，聘任孙璐女士为公司副总裁兼财
       务总监兼董事会秘书，聘任方婷婷女士为证券事务代表，任期自该次
       董事会审议通过之日起至任期届满之日止，且符合相关法律法规规定。
       上述人员简历详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披
       露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会一次会
       议决议公告》（公告编号：2019-034）。

           孙璐女士和方婷婷女士均已取得深圳证券交易所《董事会秘书资
       格证书》，具备相应的任职资格，两位联系方式如下:

                          董事会秘书                               证券事务代表

姓名       孙璐                                     方婷婷

联系地址   南京市鼓楼区汉中门大街 301 号 01 幢 12 层 南京市鼓楼区汉中门大街 301 号 01 幢 12 层

电话       025-83245761                             025-83245761

传真       025-52777568                             025-52777568

电子信箱   sxl2029@126.com                          fangtingtingnj@163.com


           同日公司召开了第五届监事会一次会议，审议通过了《关于选举
       公司第五届监事会主席的议案》，选举傅聪聪先生为公司第五届监事
       会主席。

           上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在被中国
       证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和
深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，不是失信被执行人，不存在《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》所规定的不得担任高级管理人员。独立董事就
聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

    第五届董事会成员中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司
董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规要求，独立
董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异
议。第五届监事会成员中最近二年内担任过公司董事或者高级管理人
员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

    二、部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

    1、非独立董事任期届满离任情况

    公司第四届董事会非独立董事李峰先生在第四届董事会任期届
满后，不再担任公司非独立董事以及董事会各相关专门委员会的职务，
将继续在公司工作。截止本公告日，李峰先生通过建水奥维企业管理
有限公司（以下简称：建水奥维）间接持有公司股份 637,500 股，占
公司总股本 0.2038%；通过限制性股票股权激励计划直接持有公司股
份 85,000 股，占公司总股本 0.0272%。李峰先生换届离任后其股份
变动将继续严格履行其在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说
明书》中的承诺，遵守上市公司关于董监高股份管理的相关规定。公
司及董事会对李峰先生任职董事会期间为公司做出的贡献表示衷心
感谢！

    2、监事任期届满离任情况

    公司第四届监事会主席王崇国先生在第四届监事会届满后不再
担任公司监事，将继续在公司工作。王崇国先生通过建水奥维间接持
有公司股份 765,000 股，占公司总股本 0.2446%。王崇国先生换届离
任后其股份变动将继续严格履行其在《首次公开发行股票并在创业板
上市招股说明书》中的承诺，遵守上市公司关于董监高股份管理的相
关规定。

    公司第四届监事会监事曾文强先生在第四届监事会届满后不再
担任公司监事，将继续在公司工作。曾文强先生通过建水奥维间接持
有公司股份 178,500 股，占公司总股本 0.0571%。曾文强先生换届离
任后其股份变动将继续严格履行其在《首次公开发行股票并在创业板
上市招股说明书》中的承诺，遵守上市公司关于董监高股份管理的相
关规定。

    公司第四届监事会职工代表监事张海民女士在第四届监事会届
满后不再担任公司职工代表监事，将继续在公司工作。截止本公告日，
张海民女士未持有公司股份。张海民女士换届离任后将继续严格遵守
上市公司关于董监高股份管理的相关规定。

    公司及监事会对王崇国先生、曾文强先生及张海民女士任职监事
会期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

    3、高级管理人员任期届满离任情况

    本次董事会后徐冰先生和卞小明先生不再担任公司高级管理人
员相关职务，将继续在公司工作。

    截止本公告日，徐冰先生的配偶戴洁女士通过建水奥维间接持有
公司股份 765,000 股，占公司总股本 0.2446%；徐冰先生通过限制性
股票激励计划持有公司 17,000 股，占公司总股本 0.0054%。徐冰先
生和其配偶戴洁女士股份变动将继续严格履行徐冰先生在《首次公开
发行股票并在创业板上市招股说明书》中的承诺，遵守上市公司关于
董监高股份管理的相关规定。

    截止本公告日，卞小明先生通过限制性股票激励计划持有公司股
份 95,800 股，占公司总股本 0.0306%。卞小明先生股份变动将继续
严格遵守上市公司关于董监高股份管理的相关规定。

    公司董事会对徐冰先生和卞小明先生在任职期间的勤勉工作及
对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！




    特此公告！




                         南京全信传输科技股份有限公司董事会
                                   二〇一九年五月十四日