证券代码：300447      证券简称：全信股份     公告编号：2019-065


              南京全信传输科技股份有限公司
           2019 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要提示：
    1、本次股东大会没有否决议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
    3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开；
    4、本次股东大会审议的议案一和议案二均为特别决议事项，已
经参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上表
决通过；
    5、本次股东大会对议案二事项表决时，关联股东已回避表决。

    一、会议召开的基本情况

    （一）会议召开情况
    1、股东大会届次：2019 年第二次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议主持人：董事长陈祥楼先生
    4、会议召开的合法、合规性：2019年第二次临时股东大会会议
的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的相关规定。
    5、会议时间：
    （1）现场会议召开时间：2019 年 10 月 28 日（星期一）下午 2:00
    （2）网络投票时间：2019 年 10 月 27 日至 2019 年 10 月 28 日，
其中：
    ①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 10 月 28
日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
    ②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019 年 10
月 27 日下午 3:00 至 2019 年 10 月 28 日下午 3:00 的任意时间。
    6、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结
合方式。
    7、股权登记日：2019 年 10 月 21 日（星期一）
    8、现场会议召开地点：江苏省南京市鼓楼区汉中门大街 301 号
1 栋 12 楼公司总部会议室

    （二）会议出席情况

    1、股东出席会议的总体情况
    （1）通过现场投票的股东 5 人，代表股份 169,981,197 股，占
上市公司总股份的 58.3589％。
    （2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提
供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票的股东 3 人，代表股份
485,306 股，占上市公司总股份的 0.1666％。
    综上，通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 170,466,503
股，占上市公司总股份的 58.5255％。

    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 773,789 股，占上市
公司总股份的 0.2657％。其中：
           （1）通过现场投票的股东 3 人，代表股份 288,483 股，占上市
       公司总股份的 0.0990％。
           （2）通过网络投票的股东 3 人，代表股份 485,306 股，占上市
       公司总股份的 0.1666％。

           3、公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，
       北京市浩天信和律师事务所上海分所王守建、党从学列席了会议。

           二、议案审议情况

           本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审
       议并通过了如下议案：

           1、关于修改《公司章程》的议案

           同意公司此次修改章程，本次修改的章程主要内容为：

序号         原《公司章程》内容                修改后《公司章程》内容
             第六条 公司注册资本为人           第六条 公司注册资本为人民
 1
        民币 312,756,713 元。             币 291,268,818 元。

             第十九条 公司股份总数为           第十九条 公司股份总数为
 2
        312,756,713 股，均为普通股。 291,268,818 股，均为普通股。

           总表决情况：

           同 意 170,014,697 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
       99.7350％ ，超过 出席 会议所 有股东 所持股 份的 三分之 二；反 对
       451,806 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2650％；弃权 0 股（其
       中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
       0.0000％。

           中小股东总表决情况：
    同意 321,983 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.6112％；
反对 451,806 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.3888％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。

    2、关于回购注销 2016 年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案
    同意回购注销公司 2016 年限制性股票激励计划第二个解除限售
期因 2017 年度个人绩效考核结果为（C）的 2 名激励对象的限制性股
票（24,480 股）和第三个解除限售期因未达 2018 年度公司层面业绩
考核要求所有激励对象的限制性股票（175,083 股）,共计 199,563
股。

    总表决情况：
    同 意 170,014,697 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7350％ ，超过 出席 会议所 有股东 所持股 份的 三分之 二；反 对
451,806 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2650％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 321,983 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.6112％；
反对 451,806 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.3888％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
    关联股东已回避表决。

    三、律师见证情况
    （一）律师事务所名称：北京市浩天信和律师事务所上海分所
    （二）律师姓名：王守建、党从学
    （三）结论性意见：
    本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符
合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合
法有效。

    四、备查文件目录
    1、南京全信传输科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会
决议；
    2、北京市浩天信和律师事务所上海分所关于南京全信传输科技
股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见书。




                         南京全信传输科技股份有限公司董事会
                                 二〇一九年十月二十八日