全信股份:第五届董事会八次会议决议公告2020-05-07
证券代码:300447 证券简称:全信股份 公告编号:2020-030
南京全信传输科技股份有限公司
第五届董事会八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京全信传输科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董
事会八次会议于 2020 年 5 月 6 日以通讯会议方式召开。本次会议通
知于 2020 年 4 月 29 日以电子邮件或专人送达的方式发出,会议由董
事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董
事 7 人,符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数。公司监事
和高级管理人员列席了会议。会议的通知及召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。经与会董事认真审议,一致通过了如下议案:
一、关于向公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的议案
根据《上市公司股权激励管理办法》、《南京全信传输科技股份有
限公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定和公司 2020
年第一次临时股东大会的授权,经过认真核查,董事会认为公司本次
激励计划规定的首次授予条件已经成就,同意确定以 2020 年 5 月 6
日为首次授予日,向 48 名激励对象授予 454 万股限制性股票。独立
董事发表了同意的独立意见。
关联董事刘琳女士已回避表决。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案获得通过。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《南京全信传输科技
股份有限公司关于向 2020 年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的公告》(公告编号:2020-029)。
特此公告。
南京全信传输科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 6 日