证券代码：300447         证券简称：全信股份        公告编号：2020-030



               南京全信传输科技股份有限公司
               第五届董事会八次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     南京全信传输科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董

事会八次会议于 2020 年 5 月 6 日以通讯会议方式召开。本次会议通

知于 2020 年 4 月 29 日以电子邮件或专人送达的方式发出，会议由董

事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董

事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数。公司监事

和高级管理人员列席了会议。会议的通知及召开符合《公司法》和《公

司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：

    一、关于向公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的议案
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《南京全信传输科技股份有
限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2020
年第一次临时股东大会的授权，经过认真核查，董事会认为公司本次
激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以 2020 年 5 月 6
日为首次授予日，向 48 名激励对象授予 454 万股限制性股票。独立
董事发表了同意的独立意见。
    关联董事刘琳女士已回避表决。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
    具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南京全信传输科技
股份有限公司关于向 2020 年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的公告》（公告编号：2020-029）。



    特此公告。




                          南京全信传输科技股份有限公司董事会
                                             2020 年 5 月 6 日