证券代码：300447         证券简称：全信股份        公告编号：2020-031




               南京全信传输科技股份有限公司
               第五届监事会七次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监
事会七次会议于2020年5月6日以通讯会议方式召开。本次会议通知于
2020年4月29日以电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议应出席
监事3人，实际出席会议监事3人。会议的通知和召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议由监事会主席傅聪聪先生主持，经与会
监事认真审议，一致通过了如下议案：

    一、关于向公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的议案
    公司监事会对公司 2020 年限制性股票激励计划中确定的首次授

予激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

    1、本次授予的激励对象与公司 2020 年第一次临时股东大会审议

通过的公司 2020 年限制性股票激励计划中规定的授予激励对象相符。

    2、本次授予的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、

法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办

法》等文件规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办

法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、

监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配
偶、父母、子女。本次授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有

效，满足获授限制性股票的条件。

    3、公司和本次授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的

情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经

成就。

    监事会同意以 2020 年 5 月 6 日为首次授予日，向 48 名激励对象

授予 454 万股限制性股票。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。



    特此公告。




                            南京全信传输科技股份有限公司监事会
                                               2020 年 5 月 6 日