证券代码：300447       证券简称：全信股份        公告编号 2020-033


               南京全信传输科技股份有限公司
         关于召开2019年年度股东大会的提示性公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020
年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露了《南京全信传输科技股份有限公司关
于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-019）。本次
股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，为了方便公司
股东行使股东大会表决权，现将公司2019年年度股东大会有关事项再
次提示如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2019年年度股东大会。

    2、股东大会的召集人：第五届董事会六次会议审议通过了《关
于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》，本次股东大会由公司
董事会召集。

    3、会议召开的合法、合规性：

    2019年年度股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

    4、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2020年5月18日（星期一）下午2:00；
    （2）网络投票时间：2020年5月18日，其中：

    ①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 18 日
上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；

    ②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2020 年 5
月 18 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。

    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结
合方式。

    6、会议的股权登记日：2020 年 5 月 8 日（星期五）。

    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日 2020 年 5 月 8 日（星期五）下午收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师、中介机构代表等相关人员。

    8、现场会议召开地点：南京市鼓楼区汉中门大街 301 号 01 栋
12 楼公司总部会议室。

    9、同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的任意一种表决
方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

    10、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

    二、会议审议事项
    本次会议审议以下议案：

    1、关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案

    具体内容详见公司于 2020 年 4 月 25 日披露在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京
全信传输科技股份有限公司 2019 年年度报告》和《南京全信传输科
技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-015）。

    2、关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案

    具体内容详见公司于 2020 年 4 月 25 日披露在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京
全信传输科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。

    3、关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案

    具体内容详见公司于 2020 年 4 月 25 日披露在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京
全信传输科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。

    4、关于公司 2019 年度财务决算报告的议案

    具体内容详见公司于 2020 年 4 月 25 日披露在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京
全信传输科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

    5、关于公司 2019 年度利润分配预案的议案

    具体内容详见公司于 2020 年 4 月 25 日披露在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京
全信传输科技股份有限公司关于 2019 年度拟不进行利润分配的专项
说明》（公告编号：2020-021）。
    6、关于修改《公司章程》的议案

    具体内容详见公司于 2020 年 4 月 25 日披露在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京
全信传输科技股份有限公司章程修订对照表》。

    此议案为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上同意方通过。

    7、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年
度审计机构的议案

    经董事会审计委员会审核通过，董事会同意续聘天衡会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年（自股东
大会审议通过之日起计算）。公司独立董事发表了事前认可意见及明
确同意的意见，监事会发表了审核意见。具体内容详见公司于 2020
年 4 月 25 日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司续
聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-024）。

    三、提案编码

                                                        备注
提案编码             提案名称
                                                    该列打勾的栏
                                                      目可以投票

  100                           总议案                   √


  1.00     关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案        √


  2.00     关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案        √


  3.00     关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案        √
 4.00    关于公司 2019 年度财务决算报告的议案           √

 5.00    关于公司 2019 年度利润分配预案的议案           √

 6.00    关于修改《公司章程》的议案                     √

         关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公
 7.00                                                   √
         司 2020 年度审计机构的议案

    四、会议登记方法

    1、登记方式：可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传
真形式登记的，请进行电话确认）。

    2、登记要求：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登
记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书
（见附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。法
人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本
人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出
具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续。

    3、登记时间：2020年5月15日上午9:00-下午3:00。异地股东采
取信函或传真方式登记的，须在2020年5月15日下午3:00之前送达或
传真到公司。

    4、登记地点：江苏省南京市鼓楼区汉中门大街 301 号 1 栋 12 楼
公司证券部。

    五、参加网络投票的具体流程

    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件二。

    六、其他事项
   1、会议联系方式
   联系人：方婷婷
   联系电话：025-83245761
   传真：025-52777568
   邮箱：fangtingtingnj@163.com
   邮政编码：210036
   2、参会费用情况
   出席会议股东的食宿费及交通费自理。

    七、备查文件
   1、南京全信传输科技股份有限公司第五届董事会六次会议决议；
   2、深交所要求的其他文件。




                        南京全信传输科技股份有限公司董事会
                                  二〇二〇年五月十一日
附件一：

                   南京全信传输科技股份有限公司

                   2019 年年度股东大会授权委托书

    兹委托                            先生（女士）代表本人/本单位出

席南京全信传输科技股份有限公司 2019 年年度股东大会，对会议审

议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会

议需要签署的相关文件。

   本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：
                                    备注              表决意见
                                    该列打勾
提案编码         提案名称
                                    的栏目可   同意    反对      弃权
                                    以投票
  100             总议案               √

           关于公司 2019 年年度报
  1.00                                 √
           告及其摘要的议案

           关于公司 2019 年度董事
  2.00                                 √
           会工作报告的议案

           关于公司 2019 年度监事
  3.00                                 √
           会工作报告的议案

           关于公司 2019 年度财务
  4.00                                 √
           决算报告的议案

           关于公司 2019 年度利润
  5.00                                 √
           分配预案的议案
           关于修改《公司章程》
  6.00                                 √
           的议案
           关于续聘天衡会计师事
           务所（特殊普通合伙）
  7.00                                 √
           为公司 2020 年度审计机
           构的议案
    委托人姓名和名称：

    委托人身份证或营业执照号码：

    委托人股东账号：                      委托人持股数：

    受托人姓名：                受托人身份证号码：

    委托书有效期限：                         委托日期：
备注：1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托

人签字。

      2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行

指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人（是/否）可以按自己的意思表决。




    委托人/公司（签章）：                 受托人（签章）：
   附件二：


                      参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码与投票简称：投票代码为“365447”，投票简称为“全

信投票”。

    2、议案设置及意见表决。

    （1）议案设置

    表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
                                                                备注
提案编
                             提案名称                     该列打勾的栏目
码
                                                          可以投票
 100                          总议案                            √

 1.00      关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案               √
 2.00      关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案               √
 3.00      关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案               √
 4.00      关于公司 2019 年度财务决算报告的议案                 √
 5.00      关于公司 2019 年度利润分配预案的议案                 √
 6.00      关于修改《公司章程》的议案                           √
           关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公
 7.00                                                           √
           司 2020 年度审计机构的议案

   注：本次股东大会投票，对总议案100进行投票视为对所有投票议案表达相
同意见。

    （2）填报表决意见

    对于以上议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

    （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2020年5月18日9:30—11:30和13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月18日上午9：15，结
束时间为2020年5月18日下午3：00。

    股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规
则指引栏目查阅。

    股 东 根 据 获取的 服 务 密 码或数 字 证 书 ，可登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。