证券代码：300449          证券简称：汉邦高科       公告编号：2019-059



                北京汉邦高科数字技术股份有限公司
                    2018年年度股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


       一、会议召开情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    3、会议召开时间：
    现场会议时间：2019年5月30日 下午15:00
    网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2019年5月30日的交易时间，即
9:30—11:30 和13:00—15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2019年5月29日下午15:00
至2019年5月30日下午15:00期间的任意时间。
    4、现场会议召开地点：北京市海淀区长春桥路11号4号楼裙房四层公司会议
室。
    5、会议主持人：董事长王立群先生
    6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
       二、会议出席情况
    出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 共 19 名 ， 代 表 股 份 总 数
46,990,600 股，其中有表决权股份数 46,990,600 股，占公司有表决权股份总数
的 27.8968%。其中，参加现场表决的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表股
份总数 46,832,500 股，其中有表决权股份数 46,832,500 股，占公司有表决权
股份总数的 27.8030%；通过网络投票出席会议的股东共 15 名，代表有表决权股
份数 158,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0939%。
    其中，出席本次会议的中小股东（即除上市公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）18 名，代表股
份数 2,089,900 股，占公司有表决权股份总数的 1.2407%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席
了本次会议。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对
提请股东大会审议的议案逐项进行了认真审议，并通过以下议案：
    1、审议通过《关于<2018 年年度报告>及其摘要的议案》
    表决结果：同意股份 46,920,800 股，占出席会议（含网络投票）有表决权
股份总数的 99.8515%；反对 50,100 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 0.1066%；弃权 19,700 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 0.0419%。
    其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 2,020,100 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）有表决权股份总数的 96.6601%；反对 50,100 股，占出席会
议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 2.3972%；弃权 19,700 股，占
出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.9426%。
    2、审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》
    表决结果：同意股份 46,920,800 股，占出席会议（含网络投票）有表决权
股份总数的 99.8515%；反对 50,100 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 0.1066%；弃权 19,700 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 0.0419%。
    其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 2,020,100 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）有表决权股份总数的 96.6601%；反对 50,100 股，占出席会
议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 2.3972%；弃权 19,700 股，占
出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.9426%。
    3、审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：同意股份 46,920,800 股，占出席会议（含网络投票）有表决权
股份总数的 99.8515%；反对 50,100 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 0.1066%；弃权 19,700 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 0.0419%。
    其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 2,020,100 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）有表决权股份总数的 96.6601%；反对 50,100 股，占出席会
议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 2.3972%；弃权 19,700 股，占
出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.9426%。
    4、审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：同意股份 46,920,800 股，占出席会议（含网络投票）有表决权
股份总数的 99.8515%；反对 56,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 0.1192%；弃权 13,800 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 0.0294%。
    其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 2,020,100 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）有表决权股份总数的 96.6601%；反对 56,000 股，占出席会
议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 2.6796%；弃权 13,800 股，占
出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.6603%。
    5、审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
    表决结果：同意股份 46,940,500 股，占出席会议（含网络投票）有表决权
股份总数的 99.8934%；反对 50,100 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 0.1066%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0%。
    其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 2,039,800 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）有表决权股份总数的 97.6028%；反对 50,100 股，占出席会
议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 2.3972%；弃权 0 股，占出席会
议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
    该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    6、审议通过《关于终止配套募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》
    表决结果：同意股份 46,938,500 股，占出席会议（含网络投票）有表决权
股份总数的 99.8891%；反对 50,100 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 0.1066%；弃权 2,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的 0.0043%。
    其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 2,037,800 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）有表决权股份总数的 97.5071%；反对 50,100 股，占出席会
议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 2.3972%；弃权 2,000 股，占出
席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0957%。
    7、审议通过《关于 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外
担保情况的议案》
    表决结果：同意股份 46,920,800 股，占出席会议（含网络投票）有表决权
股份总数的 99.8515%；反对 56,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 0.1192%；弃权 13,800 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 0.0294%。
    其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 2,020,100 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）有表决权股份总数的 96.6601%；反对 56,000 股，占出席会
议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 2.6796%；弃权 13,800 股，占
出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.6603%。
    8、审议通过《关于未来三年股东分红回报规划（2019—2021 年）的议案》
    表决结果：同意股份 46,942,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权
股份总数的 99.8966%；反对 48,600 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 0.1034%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0%。
    其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 2,041,300 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）有表决权股份总数的 97.6745%；反对 48,600 股，占出席会
议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 2.3255%；弃权 0 股，占出席会
议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
    9、审议通过《关于调整董事会结构并修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意股份 46,928,200 股，占出席会议（含网络投票）有表决权
股份总数的 99.8672%；反对 48,600 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 0.1034%；弃权 13,800 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 0.0294%。
    其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 2,027,500 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）有表决权股份总数的 97.0142%；反对 48,600 股，占出席会
议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 2.3255%；弃权 13,800 股，占
出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.6603%。
    该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    10、审议通过《关于重大资产重组的业绩承诺补偿暨定向回购应补偿股份
的议案》
    表决结果：同意股份 46,930,200 股，占出席会议（含网络投票）有表决权
股份总数的 99.8715%；反对 60,400 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 0.1285%；弃权 0 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0%。
    其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 2,029,500 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）有表决权股份总数的 97.1099%；反对 60,400 股，占出席会
议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 2.8901%；弃权 0 股，占出席会
议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
    11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购相关事宜
的议案》
    表决结果：同意股份 46,928,000 股，占出席会议（含网络投票）有表决权
股份总数的 99.8668%；反对 50,100 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 0.1066%；弃权 12,500 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 0.0266%。
    其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意 2,027,300 股，占出席会议中小
股东（含网络投票）有表决权股份总数的 97.0046%；反对 50,100 股，占出席会
议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 2.3972%；弃权 12,500 股，占
出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.5981%。


    四、律师出具的法律意见
    北京市君合律师事务所委派刘潇律师和艾行利律师进行现场见证，并出具法
律意见书。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章
程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
    五、备查文件
    1、公司2018年年度股东大会会议决议
    2、北京市君合律师事务所关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司2018年
年度股东大会的法律意见书




                                北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会


                                            2019 年 5 月 30 日