证券代码：300449             证券简称：汉邦高科            公告编号：2020-004

               北京汉邦高科数字技术股份有限公司
                     关于监事变更完成的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”、“汉邦高科”）于
2019 年 12 月 31 日发布了《关于变更监事的公告》（公告编号：2019-127），王
健姝女士因个人原因申请辞去公司第三届股东代表监事职务，王健姝女士的原定
任期为 2017 年 12 月 15 日至 2020 年 12 月 15 日，王健姝女士辞任后不再担任公
司其他职务。
    截至本公告披露日，王健姝女士未持有公司股份。将继续遵守《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股
份实施细则》等法律法规和业务规则的相关规定及其所作的相关承诺。
    鉴于王健姝女士辞职后，将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保障
监事会的正常运行，公司于 2019 年 12 月 31 日召开第三届监事会第十八次会议，
审议通过《关于增补公司监事的议案》，提名姜俊霞女士（简历详见附件）为公
司第三届监事会股东代表监事候选人，并提交公司 2020 年第一次临时股东大会
审议。
    2020 年 1 月 16 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于增
补公司监事的议案》，同意选举姜俊霞女士为公司第三届监事会股东代表监事，
任期自股东大会选举通过之日起至第三届监事会任期届满为止。
    特此公告。


                                         北京汉邦高科数字技术股份有限公司
                                                     监   事   会
                                                   2020 年 1 月 16 日
简历：
姜俊霞女士，1980 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于吉林大
学；中级经济师；在北京汉邦高科曾任人力资源专员、薪酬福利主管、人力资源
经理。
姜俊霞女士目前持有公司股份 14,400 股，该股份为股权激励限售股，该股权激
励事项已于 2019 年 3 月 29 日已终止，股份暂未注销。与公司控股股东、实际
控制人及持股 5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，
不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形，符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关
规定等要求的任职资格。