证券代码：300450           证券简称：先导智能          公告编号：2018-107


                   无锡先导智能装备股份有限公司
               第三届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）第三届监
事会第八次会议通知于 2018 年 11 月 20 日以专人送达、电子邮件、电话方式发
出，通知了公司全体监事。公司本次监事会会议于 2018 年 11 月 27 日下午 13:00
时在公司一号楼四楼会议室以现场书面记名投票表决的形式召开，会议由全体监
事共同推举的蔡剑波先生主持。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会
会议全体监事独立履行职责。公司本次监事会会议的召集、召开以及参与表决的
监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《无
锡先导智能装备股份有限公司章程》的相关规定。

    公司本次监事会会议以现场书面记名投票表决方式形成以下决议：

    一、审议通过《关于同意公司签订<销售合同>暨关联交易的议案》

    监事会同意公司与关联方江苏微导纳米装备科技有限公司签订《销售合同》，
接受江苏微导纳米装备科技有限公司委托加工并向其销售产品，合同总金额为
3,693.088 万元（含税金额）。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《无锡先
导智能装备股份有限公司关联交易的公告》。

    表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

    二、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

    公司监事会选举蔡剑波先生担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会
决议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于选
举公司监事会主席的公告》。
证券代码：300450         证券简称：先导智能          公告编号：2018-107

    表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

    特此公告。




                                   无锡先导智能装备股份有限公司监事会
                                            2018 年 11 月 27 日