证券代码：300450                  证券简称：先导智能              公告编号：2018-110


                     无锡先导智能装备股份有限公司
      关于控股股东非公开发行可交换债券换股进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）的控股股
东拉萨欣导创业投资有限公司（原名“无锡先导投资发展有限公司”，以下简称
“欣导投资”）发行的“无锡先导投资发展有限公司 2017 年非公开发行可交换公
司债券”（债券简称：17 先导 E1，债券代码：117090，以下简称“本次可交换债
券”）换股期限自 2018 年 6 月 4 日起至 2020 年 8 月 13 日止。具体内容详见公司
于 2018 年 5 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东非公开发行可交换债券
进入换股期的提示性公告》（公告编号：2018-068）。

    近日，公司收到欣导投资的通知，截至 2018 年 12 月 14 日，本次可交换债
券已完成换股 8,820,915 股，占公司总股本比例为 1.00%，现将有关换股情况公
告如下：

    一、换股情况

    1、本次换股基本情况：


                                                                          占公司股本
                                               换股价格
 股东名称          方式      本次换股期间                  换股数量(股)    的总比例
                                               （元/股）
                                                                           （%）


                             2018 年 7 月 12
            “17 先导 E1”
欣导投资                     日至 2018 年 12     29.43      8,820,915       1.00%
                   换股
                               月 13 日止


    截至 2018 年 12 月 14 日，欣导投资因本次可交换公司债换股而累计减少公
司股份比例为 1.00%。
    证券代码：300450               证券简称：先导智能                公告编号：2018-110


         2、本次换股前后欣导投资持股情况

                                         本次换股前持股情况                本次换股后持股情况
 股东名称             股份性质
                                      股数(股)     占总股本比例(%)       股数(股)    占总股本比例(%)
欣导投资（包   合计持有股份                             37.49%         321,751,784        36.49%
                                     330,572,699
含无锡先导
投资发展有 其中：无限售条件股份      82,643,174         9.37%           73,822,259        8.37%
限公司可交
换私募债质       有限售条件股份      247,929,525        28.12%         247,929,525        28.12%
  押专户）

        注：欣导投资因非公开发行本次可交换债券将其持有的本公司 81,871,387 股无限售流通

    股登记在“无锡先导投资发展有限公司可交换私募债质押专户” 用于本次可交换公司债券持

    有人交换本公司股票和对本期可交换公司债券的本息偿付提供担保；本次换股后，尚余股份

    73,050,472 股。


         二、其他情况说明

         1、欣导投资本次换股行为未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、
    《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、业
    务规则的规定。

         2、本次换股后，欣导投资持有本公司股份 321,751,784 股（其中欣导投资直
    接持有公司股份 248,701,312 股，占公司总股本的 28.21%；通过“无锡先导投资
    发展有限公司可交换私募债质押专户”持有公司 73,050,472 股，占公司总股本的
    8.29%），占公司总股本的 36.49%。本次换股不影响欣导投资的控股股东地位，
    且公司实际控制人不会发生变化。

         3、在换股期内，债券持有人是否选择换股以及实际换股数量等均存在不确
    定性，敬请投资者注意投资风险。

       4、公司将持续关注本次可交换债券换股情况，并根据相关规定及时履行信息
    披露义务。

         三、备查文件

         1、中国证券登记结算有限公司关于公司持股 5%以上股东持股变化明细。
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    特此公告。




                                   无锡先导智能装备股份有限公司

                                              董事会

                                         2018 年 12 月 16 日