创业软件：2017年第二次临时股东大会决议公告2017-05-22
证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2017-057
创业软件股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会的决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议日期和时间：2017 年 5 月 22 日（星期一）下午 2:30
（2）网络投票日期和时间：2017 年 5 月 21 日--2017 年 5 月 22 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 5
月 22 日，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2017 年 5 月 21 日 15:00 至 2017 年 5 月 22 日 15:00 期间。
2、召开地点：杭州市滨江区长河街道越达巷 92 号创业智慧大厦二楼会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第五届董事会。
5、主持人：董事胡燕女士。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
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大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 14 人，
共计持有公司有表决权股份 141,533,898 股，占公司股份总数的 58.2566%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股
东及股东代表（含股东代理人）共计 9 人，共计持有公司有表决权股份 129,479,240
股，占公司股份总数的 53.2948%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网
络投票的股东共计 5 人，共计持有公司有表决权股份 12,054,658 股，占公司股份
总数的 4.9618%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东
（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）7
人，代表公司有表决权股份数 29,278,353 股，占公司股份总数的 12.0512%。
本次会议由董事胡燕女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司
聘请的见证律师等相关人员列席了会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》、
《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
二、议案审议表决情况
（一）《关于回购公司股份以实施员工持股计划的议案》（各子议案需要逐项
审议）
1.1回购股份的方式
表决情况：同意票141,533,198股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9995％；反对票700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0005％；弃权
票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0
％。
其中，中小股东投票结果为：同意票29,277,653股，占出席会议的中小股东
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的有表决权股份总数的99.9976％；反对票700股，占出席会议的中小股东的有表
决权股份总数的0.0024％；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议的中小股东的有表决权股份总数的0％。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
1.2回购股份的用途
表决情况：同意票141,533,198股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9995％；反对票700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0005％；弃权
票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0
％。
其中，中小股东投票结果为：同意票29,277,653股，占出席会议的中小股东
的有表决权股份总数的99.9976％；反对票700股，占出席会议的中小股东的有表
决权股份总数的0.0024％；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议的中小股东的有表决权股份总数的0％。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
1.3回购股份的价格或价格区间、定价原则
表决情况：同意票141,533,198股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9995％；反对票700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0005％；弃权
票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0
％。
其中，中小股东投票结果为：同意票29,277,653股，占出席会议的中小股东
的有表决权股份总数的99.9976％；反对票700股，占出席会议的中小股东的有表
决权股份总数的0.0024％；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议的中小股东的有表决权股份总数的0％。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
1.4拟用于回购的资金总额以及资金来源
表决情况：同意票141,533,198股，占出席股东大会有表决权股份总数的
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99.9995％；反对票700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0005％；弃权
票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0
％。
其中，中小股东投票结果为：同意票29,277,653股，占出席会议的中小股东
的有表决权股份总数的99.9976％；反对票700股，占出席会议的中小股东的有表
决权股份总数的0.0024％；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议的中小股东的有表决权股份总数的0％。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
1.5拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
表决情况：同意票141,533,198股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9995％；反对票700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0005％；弃权
票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0
％。
其中，中小股东投票结果为：同意票29,277,653股，占出席会议的中小股东
的有表决权股份总数的99.9976％；反对票700股，占出席会议的中小股东的有表
决权股份总数的0.0024％；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议的中小股东的有表决权股份总数的0％。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
1.6回购股份的期限
表决情况：同意票141,533,198股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9995％；反对票700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0005％；弃权
票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0
％。
其中，中小股东投票结果为：同意票29,277,653股，占出席会议的中小股东
的有表决权股份总数的99.9976％；反对票700股，占出席会议的中小股东的有表
决权股份总数的0.0024％；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
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会议的中小股东的有表决权股份总数的0％。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
1.7与本次回购相关决议的有效期
表决情况：同意票141,533,198股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9995％；反对票700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0005％；弃权
票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0
％。
其中，中小股东投票结果为：同意票29,277,653股，占出席会议的中小股东
的有表决权股份总数的99.9976％；反对票700股，占出席会议的中小股东的有表
决权股份总数的0.0024％；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议的中小股东的有表决权股份总数的0％。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份工作相关
事宜的议案》
表决情况：同意票141,530,398股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9975％；反对票700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0005％；弃权
票2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数
的0.0020％。
其中，中小股东投票结果为：同意票29,274,853股，占出席会议的中小股东
的有表决权股份总数的99.9880％；反对票700股，占出席会议的中小股东的有表
决权股份总数的0.0024％；弃权票2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.0096％。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
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和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、创业软件股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的《关于创业软件股份有限公司 2017 年第二
次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
创业软件股份有限公司
董事会
2017 年 5 月 22 日
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