证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2017-087
创业软件股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会的决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参
与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小
投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议日期和时间：2017 年 9 月 19 日（星期二）下午 2:30
（2）网络投票日期和时间：2017 年 9 月 18 日--2017 年 9 月 19 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 9 月
19 日，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2017 年 9 月 18 日 15:00 至 2017 年 9 月 19 日 15:00 期间。
2、召开地点：杭州市滨江区长河街道越达巷 92 号创业智慧大厦二楼会议
室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第五届董事会。
5、主持人：董事长葛航。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 13 人，
共计持有公司有表决权股份 153,240,547 股，占公司股份总数的 63.0751%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股
东及股东代表（含股东代理人）共计 12 人，共计持有公司有表决权股份
141,197,689 股，占公司股份总数的 58.1182%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网
络投票的股东共计 1 人，共计持有公司有表决权股份 12,042,858 股，占公司股份
总数的 4.9569%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东
（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）
6 人，代表公司有表决权股份 40,985,002 股，占公司股份总数的 16.8698%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律
师出席了会议，部分高级管理人列席了会议。
二、会议审议情况
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的
议案》
1.1 选举葛航先生为第六届董事会非独立董事
表决情况：同意153,240,547票，占出席会议有效表决权的100.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意40,985,002票，占出席会议中小投资者
有效表决权的100.0000%。
表决结果：通过
1.2 选举张吕峥先生为第六届董事会非独立董事
表决情况：同意153,240,547票，占出席会议有效表决权的100.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意40,985,002票，占出席会议中小投资者
有效表决权的100.0000%。
表决结果：通过
1.3 选举胡燕女士为第六届董事会非独立董事
表决情况：同意153,240,547票，占出席会议有效表决权的100.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意40,985,002票，占出席会议中小投资者
有效表决权的100.0000%。
表决结果：通过
1.4 选举李寒穷女士为第六届董事会非独立董事
表决情况：同意153,240,547票，占出席会议有效表决权的100.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意40,985,002票，占出席会议中小投资者
有效表决权的100.0000%。
表决结果：通过
1.5 选举应晶先生为第六届董事会非独立董事
表决情况：同意153,240,547票，占出席会议有效表决权的100.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意40,985,002票，占出席会议中小投资者
有效表决权的100.0000%。
表决结果：通过
1.6 选举赵晔女士为第六届董事会非独立董事
表决情况：同意153,240,547票，占出席会议有效表决权的100.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意40,985,002票，占出席会议中小投资者
有效表决权的100.0000%。
表决结果：通过
（二）《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议
案》
2.1 选举凌云先生为第六届董事会独立董事
表决情况：同意153,240,547票，占出席会议有效表决权的100.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意40,985,002票，占出席会议中小投资者
有效表决权的100.0000%。
表决结果：通过
2.2 选举江乾坤先生为第六届董事会独立董事
表决情况：同意153,240,547票，占出席会议有效表决权的100.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意40,985,002票，占出席会议中小投资者
有效表决权的100.0000%。
表决结果：通过
2.3 选举杨建刚先生为第六届董事会独立董事
表决情况：同意153,240,547票，占出席会议有效表决权的100.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意40,985,002票，占出席会议中小投资者
有效表决权的100.0000%。
表决结果：通过
（3）《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人
的议案》
3.1 选举叶建先生为第六届监事会股东代表监事
表决情况：同意153,240,547票，占出席会议有效表决权的100.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意40,985,002票，占出席会议中小投资者
有效表决权的100.0000%。
表决结果：通过
3.2 选举贾驰女士为第六届监事会股东代表监事
表决情况：同意153,240,547票，占出席会议有效表决权的100.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意40,985,002票，占出席会议中小投资者
有效表决权的100.0000%。
表决结果：通过
（四）《关于<创业软件股份有限公司2017年度第一期员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》
表决情况：同意70,858,001股，占出席会议股东所持有表决权股份的
100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权0股，
占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%；葛航等5名关联股东回避表决。
其中，中小投资者投票情况为：同意40,985,002股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的100.0000%。
表决结果：通过
（五）《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事项的议
案》
表决情况：同意70,858,001股，占出席会议股东所持有表决权股份的
100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权0股，
占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000%；葛航等5名关联股东回避表决。
其中，中小投资者投票情况为：同意40,985,002股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的100.0000%。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、创业软件股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的《关于创业软件股份有限公司 2017 年第四
次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
创业软件股份有限公司
董事会
2017 年 9 月 20 日
