证券代码：300451         证券简称：创业软件         公告编号：2017-092


                    创业软件股份有限公司
    关于聘任公司高级管理人员及相关人员的公告
     本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。

    创业软件股份有限有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017 年
9 月 19 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董
事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理、副总经理、总工程师的议案》、
《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘
任公司证券事务代表的议案》等议案，现将相关情况公告如下：
    经公司公司董事会审核，董事会选举葛航先生为公司第六届董事会董事长，
聘任张吕峥先生为公司总经理，高春蓉女士为公司副总经理、总工程师，方宝林
先生、张崧先生、孙烈峰先生、陈东先生为公司副总经理，胡燕女士为董事会秘
书，郁燕萍女士为公司财务总监，徐胜先生为公司证券事务代表（简历详见附件）。
上述高级管理人员及证券事务代表任期三年，任期自第六届董事会第一次会议审
议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    公司董事会聘任的高级管理人员，具备与其行使职权相适应的任职条件，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得
担任公司高级管理人的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入
期的情况，任职资格合法，聘任程序合规。
    公司董事会聘任的董事会秘书已取得董事会秘书资格证书，其任职符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及
证券事务代表资格管理办法》及《公司章程》等有关任职资格的规定。
    公司董事会聘任的证券事务代表已取得董事会秘书资格证书，其任职符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘
书及证券事务代表资格管理办法》及《公司章程》等有关任职资格的规定。
    公司独立董事已就相关事项发表了明确同意的独立意见。
特此公告。


             创业软件股份有限公司
                     董事会
              2017 年 9 月 20 日
附 件：
    1、葛航先生，1963 年出生，中国国籍，浙江大学机电专业，本科学历，工
程师、高级经济师，杭州市政协委员。1998 年至今担任公司董事长，曾任中华
医学会计算机应用分会常务理事、浙江省软件行业协会副理事长、杭州长城计算
机系统工程公司负责人、浙江浙大网新软件产业集团有限公司董事长、浙大网新
科技股份有限公司董事兼副总裁等职务。曾荣获浙江省科技进步奖、杭州市科技
进步奖、杭州市新产品新技术奖、杭州市管理创新奖以及浙江省科技创新先进个
人、浙江省软件行业杰出企业家、杭州市成绩突出科技工作者、杭州市第五届优
秀社会主义事业建设者称号。现任创业软件股份有限公司董事长、浙江中宇科技
风险投资有限公司董事、苏州网新创业科技有限公司副董事长、北京甲和灯科技
股份有限公司董事。
    截至本公告发布日，葛航先生持有公司股票 44,627,546 股，为公司控股股东、
实际控制人，与公司股东杭州阜康投资有限公司为一致行动人，与公司其他 5%
以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券 交易
所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
    2、张吕峥先生，1971 年出生，中国国籍，浙江大学工商管理研究生学历，
高级经济师，曾荣获杭州市新产品新技术一等奖。历任杭州长城计算机系统工程
公司副总经理，创业软件股份有限公司董事、副总经理，现任创业软件股份有限
公司董事、总经理、杭州阜康投资有限公司董事、浙江中宇科技风险投资有限公
司监事、苏州创业亿康信息科技有限公司董事、创业软件南京有限公司总经理、
广东中拓信息技术有限公司董事长、中山市蓝天电脑有限公司董事长。
    截至本公告发布日，张吕峥先生持有公司股票 12,075,000 股，与公司实际控
制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
    3、高春蓉女士，1971 年生，中国国籍，计算机通信工程专业，博士研究生
学历。自 1992 年起在 CESEC 研究所工作，先后承担过“七五”以来多项重点
项目的体制论证、总体设计以及关键技术的研究工作，历任该研究所助理工程师、
工程师、高级工程师。曾获得国家科技进步一等奖 1 次，国家科技进步三等奖 1
次，军队科技进步一等奖 2 次，军队科技进步三等奖 1 次。翻译出版了多本专业
技术书籍。多次在国际学术会议、全国性学术会议、全军学术会议上发表并宣讲
论文。2013 年起在创业软件股份有限公司工作，现任创业软件股份有限公司副
总经理、总工程师，中国卫生信息学会健康医疗大数据医疗质量管理与监督专业
委员会副秘书长。
       截至本公告发布日，高春蓉女士未持有公司股票，与公司实际控制人、持有
公司 5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
    4、方宝林先生，1972 年出生，中国国籍，本科学历，高级项目管理师。曾
主持和参与了多项国家、省、市级重点项目的技术开发和工程实施工作，多次荣
获省、市科技奖励，2010 年被评为杭州高新区优秀科技工作者。历任杭州正恒
软件有限公司总经理，2004 年加入创业软件股份有限公司，历任创业软件股份
有限公司 LIS 事业部总经理、研发中心主任，现任创业软件股份有限公司副总经
理。
       截至本公告发布日，方宝林先生持有公司股票 60,000 股，与公司实际控制
人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
    5、张崧先生，1982 年出生，中国国籍，本科学历。2001 年 5 月入职创业软
件，从事医疗信息化行业十多年，行业经验丰富，专业能力强。创业软件高级副
总裁，创业软件闵行区联合运营中心负责人，分管北方大区、浙闽大区、上海大
区销售管理工作，同时作为创业软件上海大区总负责人带领上海大区积极参与上
海市医改信息化建设工作，有着丰富的销售管理以及区域运营管理能力。现担任
创业软件股份有限公司副总经理、新疆创什信息科技有限公司法定代表人。
    截至本公告发布日，张崧先生持有公司股票 137,300 股，与公司实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
    6、孙烈峰先生，1970 年出生，中国国籍，本科学历，工程师。1993 年 7
月至 1999 年 4 月在杭州汽车发动机厂工作。1999 年 5 月起在创业软件股份有限
公司工作，长期从事创业软件股份有限公司产品研发及管理工作，历任创业软件
股份有限公司产品中心总经理、上海研究院院长、华南研究院院长、华南大区总
经理。现任创业软件股份有限公司副总经理。
    截至本公告发布日，孙烈峰先生持有公司股票 59,500 股，与公司实际控制
人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
    7、陈东先生，1970 年出生，中国国籍，本科学历，工程师。2000 年至今一
直任职于创业软件股份有限公司，曾任杭州创业计算机公司副总经理，现任创业
软件股份有限公司副总经理。
    截至本公告发布日，陈东先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公
司 5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
    8、胡燕女士，1977 年出生，中国国籍，法学、会计学专业。1998 年至今在
创业软件股份有限公司工作，历任公司财务部副经理、证券法务部经理、公司总
经理助理。现任创业软件股份有限公司董事、董事会秘书、杭州阜康投资有限公
司监事长、创业软件南京有限公司监事、上海卫生信息工程技术研究中心有限公
司监事、宁海杭创网络科技有限公司监事、浙江创源环境科技股份有限公司监事、
广东中拓信息技术有限公司监事、中山市蓝天电脑有限公司监事、杭州博泰信息
技术服务有限公司董事。
    截至本公告发布日，胡燕女士持有公司股票 60,000 股，与公司实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
    9、郁燕萍女士，1966 年出生，中国国籍，经济管理专业，本科学历，高级
经济师、注册会计师。1988 年至 1995 年任浙江省饲料公司会计，1995 年至 2005
年任浙江中饲粮油饲料有限公司主办会计,浙江兴威工程技术有限公司财务经
理。2005 年起在创业软件股份有限公司工作，曾任公司审计部经理，2006 年起
任公司财务负责人。现任创业软件股份有限公司财务负责人、苏州创业亿康信息
科技有限公司监事、浙江创源环境科技股份有限公司监事、中山市杭创科技有限
公司监事，杭州梅清数码科技有限公司董事。
    截至本公告发布日，郁燕萍女士持有公司股票 120,000 股，与公司实际控制
人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
    10、徐胜先生，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，法律硕士，
具有法律职业资格证书，取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
2006 年至今在创业软件股份有限公司工作，历任公司证券法务部经理助理、证
券法务部副经理，现任创业软件股份有限公司证券事务代表、证券法务部经理。
    截至本公告发布日，徐胜先生持有公司股票 97,500 股，与公司实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。