证券代码：300451          证券简称：创业软件        公告编号：2017-107



                      创业软件股份有限公司
               第六届董事会第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    创业软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第
三次会议的通知于 2017 年 10 月 19 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，并
于 2017 年 10 月 25 日在公司二楼会议室以现场与电话相结合的方式召开。会议
应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议
的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《创业软件股份有限公司章程》
等有关规定。
    此次会议由董事长葛航先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通
过以下几项决议：
    一、审议通过了 《关于公司<2017 年第三季度报告>的议案》
    公司董事会经过认真审议本议案，一致认为：公司《2017 年第三季度报告》
内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年第三季度的经营状况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    《2017 年第三季度报告》具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创
业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。
    表决结果：此项议案以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
   二、审议通过了《关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》
    鉴于公司激励计划原激励对象陈振等 7 人因已离职不符合激励条件，根据
激励计划相关规定，同意对激励计划相关事项做相应调整。
    具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整股
票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》。公司独立董事就上述事项发表
了独立意见，北京市天元律师事务所就上述事项出具了法律意见书，具体内容
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：此项议案以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。
    三、审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回
购注销的议案》
    公司原激励对象陈振等 7 人因已离职不符合激励条件，根据《股票期权与限
制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）第八章“公司/
激励对象发生异动的处理”第二款“激励对象个人情况发生变化”和第九章
“限制性股票回购注销原则”的相关规定，同意对上述人员已获授（含已获准行
权）但尚未行权的股票期权进行注销，已获授但尚未解锁的股限制性股票回购注
销。
       具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的公告》。公司独立
董事就上述事项发表了独立意见，北京市天元律师事务所就上述事项出具了法
律意见书，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：此项议案以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。


       特此公告。




                                                    创业软件股份有限公司
                                                             董事会
                                                      2017 年 10 月 26 日