证券代码：300451            证券简称：创业软件            公告编号：2018-044



                        创业软件股份有限公司
                  2017年年度股东大会决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会的决议；
    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
    4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参
与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小
投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议日期和时间：2018 年 4 月 23 日（星期一）下午 14:30
    （2）网络投票日期和时间：2018 年 4 月 22 日--2018 年 4 月 23 日。其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 4 月 23 日：
9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2018 年 4 月 22 日 15:00 至 2018 年 4 月 23 日 15:00 期间。
    2、召开地点：杭州市滨江区长河街道越达巷 92 号创业智慧大厦二楼会议。
    3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
    4、召集人：公司第六届董事会。
    5、主持人：董事长葛航先生。
    6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 17 人，
共计持有公司有表决权股份 135,654,649 股，占公司股份总数的 55.8705%，其中：
    1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股
东及股东代表（含股东代理人）共计 13 人，共计持有公司有表决权股份
123,599,191 股，占公司股份总数的 50.9054%。
    2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网
络投票的股东共计 4 人，共计持有公司有表决权股份 12,055,458 股，占公司股份
总数的 4.9651%。
    公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东
（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）
10 人，代表公司有表决权股份 26,399,104 股，占公司股份总数的 10.8727%。
    本次会议由董事长葛航先生主持会议，公司董事、监事、公司董事会秘书及
见证律师出席了会议，部分高级管理人列席了会议。
    二、议案审议表决情况
    （一）《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》
    表决情况：同意 135,653,949 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.9995%；反对 700 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0005%；弃权 0
股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000%。
    其中，中小投资者投票情况为：同意 26,398,404 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 99.9973%；反对 700 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份的 0.0027%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的
0.0000%。
    表决结果：通过。
    （二）《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》
    表决情况：同意 135,653,949 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.9995%；反对 700 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0005%；弃权 0
股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000%。
    其中，中小投资者投票情况为：同意 26,398,404 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 99.9973%；反对 700 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份的 0.0027%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的
0.0000%。
    表决结果：通过。
    （三）《关于<2017 年年度报告及摘要>的议案》
    表决情况：同意 135,653,949 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.9995%；反对 700 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0005%；弃权 0
股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000%。
    其中，中小投资者投票情况为：同意 26,398,404 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 99.9973%；反对 700 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份的 0.0027%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的
0.0000%。
    表决结果：通过。
    （四）《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》
    表决情况：同意 135,653,949 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.9995%；反对 700 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0005%；弃权 0
股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000%。
    其中，中小投资者投票情况为：同意 26,398,404 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 99.9973%；反对 700 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份的 0.0027%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的
0.0000%。
    表决结果：通过。
    （五）《关于 2017 年年度利润分配预案的议案》
    本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。
    表决情况：同意 135,653,949 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.9995%；反对 700 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0005%；弃权 0
股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000%。
    其中，中小投资者投票情况为：同意 26,398,404 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 99.9973%；反对 700 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份的 0.0027%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的
0.0000%。
    表决结果：通过。
    （六）《关于<2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
    表决情况：同意 135,653,949 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.9995%；反对 700 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0005%；弃权 0
股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000%。
    其中，中小投资者投票情况为：同意 26,398,404 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 99.9973%；反对 700 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份的 0.0027%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的
0.0000%。
    表决结果：通过。
    （七）《关于续聘财务审计机构的议案》
    表决情况：同意 135,653,949 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.9995%；反对 700 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0005%；弃权 0
股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000%。
    其中，中小投资者投票情况为：同意 26,398,404 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 99.9973%；反对 700 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份的 0.0027%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的
0.0000%。
    表决结果：通过。
    （八）《关于董事及高级管理人员 2017 年度薪酬、2018 年度薪酬与考核方
案的议案》
    表决情况：同意 135,653,949 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.9995%；反对 700 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0005%；弃权 0
股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000%。
    其中，中小投资者投票情况为：同意 26,398,404 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 99.9973%；反对 700 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份的 0.0027%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的
0.0000%。
    表决结果：通过。
    （九）《关于公司及子公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》
    表决情况：同意 135,653,949 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.9995%；反对 700 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0005%；弃权 0
股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000%。
    其中，中小投资者投票情况为：同意 26,398,404 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 99.9973%；反对 700 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份的 0.0027%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的
0.0000%。
    表决结果：通过。
    （十）《关于公司<2017 年度财务审计报告>的议案》
    表决情况：同意 135,653,949 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.9995%；反对 700 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0005%；弃权 0
股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000%。
    其中，中小投资者投票情况为：同意 26,398,404 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 99.9973%；反对 700 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份的 0.0027%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的
0.0000%。
    表决结果：通过。
    （十一）《关于公司 2017 年度日常关联交易暨 2018 年度日常关联交易预
计的议案》
    本议案涉及关联交易，关联股东葛航、杭州阜康投资有限公司回避表决。
    表决情况：同意 65,526,403 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
99.9989%；反对 700 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 0.0011%；
弃权 0 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 0.0000%。
    其中，中小投资者投票情况为：同意 26,398,404 股，占出席会议非关联中小
投资者所持有表决权股份的 99.9973%；反对 700 股，占出席会议非关联中小投
资者所持有表决权股份的 0.0027%；弃权 0 股，占出席会议非关联中小投资者所
持有表决权股份的 0.0000%。
    三、律师出具的法律意见
    律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及
召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、创业软件股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；
    2、北京市天元律师事务所出具的《关于创业软件股份有限公司 2017 年年度
股东大会的法律意见》。


    特此公告。




                                                  创业软件股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2018 年 4 月 23 日