证券代码：300451          证券简称：创业慧康         公告编号：2019-066



                   创业慧康科技股份有限公司
            第六届董事会第二十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事
会第二十二次会议的通知于 2019 年 8 月 16 日以邮件、电话等方式向各位董事发
出，并于 2019 年 8 月 29 日在公司二楼会议室以现场与电话相结合的方式召开。
会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《创业慧康科技股份有限公
司章程》等有关规定。
    此次会议由董事长葛航先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通过
以下几项决议：
    一、审议通过了《关于公司<2019 年半年度报告全文及摘要>的议案》

    公司董事会经过认真审议本议案，一致认为：公司《2019 年半年度报告》
及《2019 年半年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年上半
年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019 年
半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》。

    表决结果：此项议案以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。
    二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报
表格式的通知》、《关于印发修订<企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换>
的通知》及《关于印发修订<企业会计准则第 12 号——债务重组>的通知》规定

进行的调整，符合相关要求，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的
财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度
的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
    具体内容详见同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政
策变更的公告》。公司独立董事就上述事项发表了独立意见，具体内容详见同日
刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

    表决结果：此项议案以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。


    特此公告。


                                                创业慧康科技股份有限公司

                                                         董事会
                                                     2019 年 8 月 30 日