创业慧康:第六届监事会第十八次会议决议公告2019-08-30
证券代码:300451 证券简称:创业慧康 公告编号:2019-071
创业慧康科技股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
创业慧康科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届监事
会第十八次会议的通知于 2019 年 8 月 16 日以邮件、传真等方式向各位监事发出,
并于 2019 年 8 月 29 日在公司二楼会议室以现场与电话相结合的方式召开。会议
应到监事 3 名,实到监事 3 名。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、
《创业慧康科技股份有限公司章程》等有关规定。
经表决,形成如下决议:
一、审议通过了《关于公司<2019 年半年度报告全文及摘要>的议案》
经审核,监事会认为:公司《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告
摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内
容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意公司
2019 年半年度报告及其摘要的内容并批准对外报出。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核,监事会认为:本次会计政策变更符合相关规定,执行变更后会计政
策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不影响公司当年净利润及
所有者权益,也不涉及以往年度的追溯调整,不存在损害公司及中小股东利益的
情况。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
创业慧康科技股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 30 日