证券代码：300451          证券简称：创业慧康         公告编号：2020-042



                   创业慧康科技股份有限公司
            第六届董事会第三十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事
会第三十二次会议经全体董事同意豁免提前通知，并于 2020 年 3 月 31 日在公司
二楼会议室以现场与电话相结合的方式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8
名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决符合《中华人
民共和国公司法》、《创业慧康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）等有关规定。
    此次会议由董事长葛航先生主持，参与董事认真审议后，依照有关规定通过
以下几项决议：
    一、审议通过了《关于<前次募集资金使用情况报告>（截至 2019 年 12 月
31 日）的议案》
    根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）
等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《创业慧康科技股份有限公
司前次募集资金使用情况报告》（截至 2019 年 12 月 31 日），并经天健会计师
事务所（特殊普通合伙）审核出具了鉴证报告。具体内容详见同日刊登在中国证
监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中
国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关
于第六届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：此项议案以 8 票赞同，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    特此公告。

                                               创业慧康科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2020 年 4 月 1 日