证券代码：300451          证券简称：创业慧康           公告编号：2020-043



                   创业慧康科技股份有限公司
            第六届监事会第二十七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事
会第二十七次会议经全体监事同意豁免提前通知，并于 2020 年 3 月 31 日在公司
二楼会议室以现场与电话相结合的方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3
名。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《创业慧康科技股份有
限 公司章程》等有关规定。
    经表决，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于<前次募集资金使用情况报告>（截至 2019 年 12 月
31 日）的议案》
    根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）
等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《创业慧康科技股份有限公
司前次募集资金使用情况报告》（截至 2019 年 12 月 31 日），并经天健会计师
事务所（特殊普通合伙）审核出具了鉴证报告。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    特此公告。


                                                  创业慧康科技股份有限公司
                                                           监事会
                                                       2020 年 4 月 1 日