证券代码：300452    证券简称：山河药辅      公告编号：2019-063



              安徽山河药用辅料股份有限公司

             第四届监事会第八次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记

 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

 整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监

事会第八次会议 2019 年 10 月 21 日上午在公司二楼会议室召开。公

司全体监事出席了会议。会议由公司监事会主席朱堂东先生主持，经

全体监事投票表决，一致通过如下决议：

    二、监事会会议审议情况

     1、审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》

     监事会全体监事认为：公司 2019 年第三季度报告的程序符合法

律、行政法规和中国证监会的规定，公司 2019 年第三季度报告的内

容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

     监事会全体监事认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文

件要求进行的变更，符合国家相关法律法规的要求，符合国家会计政
策的相关规定，变更后的会计政策更能准确地反映公司的财务状况和

经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   三、备查文件

   1、第四届监事会第八次会议决议

   2、深交所要求的其他文件




                                安徽山河药用辅料股份有限公司

                                           监事会

                                      2019 年 10 月 21 日