证券代码：300453          证券简称：三鑫医疗          公告编号：2019-066

                     江西三鑫医疗科技股份有限公司

                   第三届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九

次会议通知于 2019 年 8 月 19 日以邮件及通讯方式发出，并于 2019 年 8 月 28
日 11:00 在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名。会议由第三

届监事会监事长余珍珠女士召集，由其担任会议主持。会议应参加表决监事 3
名，实际参加现场表决监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》等相关规定，会议合法有效。经充分讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司<2019 年半年度报告全文及摘要>的议案》

    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2019 年半年度报告的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映

了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司《2019 年半年度报告全文及摘要》于同日刊登在中国证监会指定的创
业板信息披露网站。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    经审核，监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进
行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新

会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更
的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小
股东利益的情形，公司监事会同意公司实施本次会计政策的变更。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关
于会计政策变更的公告》。



    特此公告
                           江西三鑫医疗科技股份有限公司
                                    监   事   会
                                 2019 年 8 月 30 日