证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2019-096
江西三鑫医疗科技股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2019 年 12 月 26 日下午 14:30
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月26日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2019 年 12 月 26 日上午 9:15
至下午 15:00 的任意时间。
4、股权登记日：2019 年 12 月 20 日
5、现场会议召开地点：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号江西三
鑫医疗科技股份有限公司二楼会议室
6、现场会议主持人：董事长彭义兴先生
7、出席会议情况：
出席会议的总体情况
参加会议的股东（代理人）共 8 人，所持（代理）股份 96,592,400 股,占上
市公司总股份的 36.7684％。其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
共 1 人，代表的表决权股份数额为 56,000 股，占上市公司总股份的 0.0213％。
（1）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共 7 人，所持（代理）股份 80,592,400
股, 占上市公司总股份的 30.6779％。其中，参加表决的中小投资者（除公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）共 1 人，代表的表决权股份数额为 56,000 股，占上市公司总股份的
0.0213％。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共 1 人，所持（代理）股份 16,000,000
股，占上市公司总股份的 6.0905％。其中，参加表决的中小投资者（除公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）共 0 人，代表股份 0 股，占公司股份总数 0％。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本
次会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
和《公司章程》等有关规定。
二、提案审议和表决情况
经参会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票相结合的方式，审议
通过了以下提案：
提案 1.00：《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》；
会议以累积投票的方式选举了彭义兴先生、雷凤莲女士、毛志平先生、钟华
女士为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会通过之日起三年。
1.01 选举彭义兴先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意96,592,400股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中
现场会议投票股份股数80,592,400股，网络投票股份股数16,000,000股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意56,000股，占出席会议
中小投资者所持股份的100%。
选举结果：当选
1.02 选举雷凤莲女士为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意96,592,400股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中
现场会议投票股份股数80,592,400股，网络投票股份股数16,000,000股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意56,000股，占出席会议
中小投资者所持股份的100%。
选举结果：当选
1.03 选举毛志平先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意96,592,400股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中
现场会议投票股份股数80,592,400股，网络投票股份股数16,000,000股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意56,000股，占出席会议
中小投资者所持股份的100%。
选举结果：当选
1.04 选举钟华女士为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意96,592,400股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中
现场会议投票股份股数80,592,400股，网络投票股份股数16,000,000股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意56,000股，占出席会议
中小投资者所持股份的100%。
选举结果：当选
提案2.00：《关于选举第四届董事会独立董事的议案》；
本次股东大会表决前，周益平先生、虞义华先生、蒋海洪先生三位独立董事
候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，会议以累积投
票的方式选举了周益平先生、虞义华先生、蒋海洪先生为公司第四届董事会独立
董事，任期自本次股东大会通过之日起三年。
2.01 选举周益平先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意96,592,400股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中
现场会议投票股份股数80,592,400股，网络投票股份股数16,000,000股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意56,000股，占出席会议
中小投资者所持股份的100%。
选举结果：当选
2.02 选举虞义华先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意96,592,400股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中
现场会议投票股份股数80,592,400股，网络投票股份股数16,000,000股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意56,000股，占出席会议
中小投资者所持股份的100%。
选举结果：当选
2.03 选举蒋海洪先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意96,592,400股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中
现场会议投票股份股数80,592,400股，网络投票股份股数16,000,000股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意56,000股，占出席会议
中小投资者所持股份的100%。
选举结果：当选
提案 3.00：《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》；
会议以累积投票的方式选举了余珍珠女士、张琳女士为公司第四届监事会非
职工代表监事，以上两名监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张黎
明先生共同组成公司第四届监事会，任期自本次股东大会通过之日起三年。
3.01 选举余珍珠女士为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果：同意96,592,400股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中
现场会议投票股份股数80,592,400股，网络投票股份股数16,000,000股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意56,000股，占出席会议
中小投资者所持股份的100%。
选举结果：当选
3.02 选举张琳女士为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果：同意96,592,400股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中
现场会议投票股份股数80,592,400股，网络投票股份股数16,000,000股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意56,000股，占出席会议
中小投资者所持股份的100%。
选举结果：当选
提案 4.00：《关于增设副董事长并修订<公司章程>相关条款的议案》；
该提案的表决结果为：
表决结果：同意 96,592,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %，
其中现场会议投票股份股数 80,592,400 股，网络投票股份股数 16,000,000 股。
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %，其中现场会议投票股份股数
0 股，网络投票股份股数 0 股。弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %，
其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 0 股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 56,000 股，占出席会
议中小投资者所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的
0％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0％。
本提案为特别决议事项,已获出席股东大会的股东所持有效表决的三分之二
以上通过。
三、律师出具的法律意见
江西华邦律师事务所方世扬律师、谌文友律师出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、江西华邦律师事务所出具的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
2019 年 12 月 26 日
