证券代码：300454           证券简称：深信服           公告编号：2018-034




                      深信服科技股份有限公司

               第一届董事会第二十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议
于 2018 年 9 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会
会议的通知于 2018 年 9 月 21 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事。本
次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会会议由董事长何朝曦先
生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以
及《深信服科技股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    1．审议通过《关于调整 2018 年度限制性股票与股票期权激励计划首次授
予激励对象名单和授予数量的议案》

    鉴于公司 2018 年度限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“激励计划”
或“本次激励计划”）确定的 4 名激励对象由于个人原因自愿放弃认购，根据公
司 2018 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划首次授予激
励对象名单进行了调整。本次调整后，限制性股票的首次授予激励对象人数由
554 名变更为 550 名，股票期权的激励对象人数不变。

    同时，公司董事会对首次授予的限制性股票数量做了调整，由 320.00 万股
变更为 312.30 万股，预留限制性股票数量由 40.00 万股变更为 47.70 万股。本次
激励计划首次授予的股票期权数量不变。

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    除上述调整之外，公司本次实施的激励计划与公司 2018 年第三次临时股东
大会审议通过的内容一致。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于调整 2018 年度限制性股票与
股票期权激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的公告》。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2．审议通过《关于公司向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2018
年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公司 2018
年度限制性股票与股票期权激励计划规定的首次授予条件业已成就，根据公司
2018 年第三次临时股东大会的授权，同意确定以 2018 年 9 月 26 日为授予日，
首次授予 550 名激励对象 312.30 万股限制性股票，授予 1 名激励对象 36.00 万份
股票期权。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于向激励对象首次授予限制性
股票与股票期权的公告》。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1．公司第一届董事会第二十次会议决议。

    特此公告！




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    深信服科技股份有限公司

                    董事会

             2018年9月26日




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