证券代码：300454          证券简称：深信服           公告编号：2019-113




           深信服科技股份有限公司
       第二届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于

2019 年 12 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会
会议的通知于 2019 年 12 月 23 日以电子邮件和电话方式通知全体监事。本次会
议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议由监事会主席周春浩先
生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以
及《深信服科技股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    (一)   审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性
       股票的议案》

    经核查，监事会认为：5 名激励对象文舵、曹文炎、黄婉娜、刘志建及焦一

鸣因个人原因离职，触发了公司 2018 年度限制性股票激励计划及 2019 年度限制
性股票激励计划中所规定的回购注销条款，董事会本次关于回购注销部分限制性
股票决议的程序符合相关规定，合法有效。公司监事会同意董事会对前述离职人
员在 2018 年度限制性股票激励计划及 2019 年度限制性股票激励计划中已获授但

                                  - 1 -
尚未解锁的限制性股票合计 16,410 股回购注销。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 12 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深信服科技股份有限公司关于回购注销
部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    (二)   审议通过《关于公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金

       永久补充流动资金的议案》

    经核查，监事会认为：公司将募投项目“网络安全系列产品研发项目”和“云

计算系列产品研发项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金是基于公司整
体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本
次事项审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求。因此
公司监事会同意将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 12 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深信服科技股份有限公司关于公司首次
公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    (一)   第二届监事会第二次会议决议；



    特此公告！




                                                    深信服科技股份有限公司

                                                                    监事会

                                                  二〇一九年十二月二十七日

                                  - 2 -