证券代码：300455          证券简称：康拓红外         公告编号：2017-050



                北京康拓红外技术股份有限公司
               第三届董事会第二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次
会议于 2017 年 10 月 26 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议已于 2017
年 10 月 16 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由公司董事长赵
大鹏先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理
人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北
京康拓红外技术股份有限公司章程》的规定，合法有效。
    经参会董事认真审议，会议通过以下决议：
    一、审议通过《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》
    公司《2017 年第三季度报告》全文详见公司 2017 年 10 月 27 日刊登在巨
潮资讯网的公告。
    董事会认为：北京康拓红外技术股份有限公司《2017 年第三季度报告》包
含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所
披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。
    二、审议通过《关于公司向银行申请增加授信额度的议案》
    公司为降低保证金存款比率（100%降至 30%），特在中国光大银行北京中关
村支行增加授信额度 500 万人民币，使公司在光大银行北京中关村支行银行授信
额度由 2,000 万人民币增加至 2,500 万人民币，用于办理投标保函及履约保函业
务。授信期限一年。
    董事会授权公司董事长赵大鹏先生全权代表公司签署相关法律文件（包括但


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不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
    表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。
    三、审议通过《关于与中国空间技术研究院签订技术开发（委托）合同的
议案》
    《关于签署技术开发（委托）合同暨关联交易的公告》详见公司于同日刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站的关联交易公告。
    本议案已得到公司独立董事的事前认可并对本议案发表了独立意见，监事会
对此议案发表了同意意见，保荐机构对本次关联交易事项进行了核查并出具了无
异议的核查意见。具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站上的相关公告。
    关联董事赵大鹏先生、彭涛先生、李虎先生、李杰先生回避表决。
    表决结果：赞同票 5 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。
    特此公告。




                                       北京康拓红外技术股份有限公司董事会
                                                        2017 年 10 月 26 日




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