证券代码：300455           证券简称：康拓红外        公告编号：2018-089



                北京康拓红外技术股份有限公司
             第三届董事会第十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二
次会议于 2018 年 11 月 14 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议已于 2018
年 11 月 5 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由公司董事长赵
大鹏先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理
人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北
京康拓红外技术股份有限公司章程》的规定，合法有效。
    经参会董事认真审议，会议通过以下决议：
    一、审议通过《关于继续推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易事项的议案》
    详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于
继续推进重大资产重组事项及后续工作安排的公告》。
    关联董事赵大鹏、朱楠、李虎、孙宏伟、殷延超、沈洪兵回避表决。
    表决结果：赞同 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。审议通过。
    二、审议通过《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》

    1、补选朱楠先生为公司第三届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议

通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

    表决结果：赞同 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。审议通过。

    2、补选孙宏伟先生为公司第三届董事会审计委员会委员，任期自董事会审

议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

    表决结果：赞同 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。审议通过。

                                    1
    详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于

补选第三届董事会专门委员会委员的公告》。

    特此公告。




                                 北京康拓红外技术股份有限公司董事会
                                           2018 年 11 月 14 日




                                   2