北京康拓红外技术股份有限公司独立董事
   关于第三届董事会第十九次会议审议有关事项的
                           事前认可意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证
券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律
法规的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，作为北京康拓红外技

术股份有限公司（以下简称“康拓红外”或“公司”）第三届董事会独立董事，
我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对拟提交公司第三届董事会第十
九次会议审议的《关于公司关联交易的议案》进行了认真的事前审查，并发表如
下事前认可意见：
    一、审议《关于公司关联交易的议案》

    经审阅公司提交的《关于公司关联交易的议案》，并充分了解关于上述关联
交易的背景情况，我们认为本次关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《北京康拓红外技术股份
有限公司章程》的相关规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其

他股东特别是中小股东利益的情形。
    我们一致同意将《关于公司关联交易的议案》提交公司第三届董事会第十九
次会议审议，关联董事需要回避表决。




（以下无正文）
（本页无正文，为《北京康拓红外技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会
第十九次会议审议有关事项的事前认可意见》之签章页）


独立董事：




郑卫军




梁上上




宋建波




                                   北京康拓红外技术股份有限公司董事会
                                               年    月    日