证券代码：300456            证券简称：耐威科技           公告编号：2019-128



                     北京耐威科技股份有限公司

              第三届董事会第二十九次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次
会议于 2019 年 9 月 29 日采取现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2019
年 9 月 24 日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 7 人，实际出席
董事 7 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、
有效的。会议由公司董事长杨云春主持，经与会董事表决，审议通过了以下议案：

    1、《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限
售期解除限售条件成就的议案》

    经与会董事讨论，认为公司《2017 年限制性股票与股票期权激励计划（草
案）》设定的首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件已经成就，根据公司
2017 年第一次临时股东大会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定为符合
条件的激励对象办理第二个解除限售期解除限售相关事宜。
    具体内 容详 见公 司在中 国证 监会 指定 创业 板信息 披露 网站 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2017 年限制性股票激励计划首次
授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

    公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，北京市中伦律师事务所对
此发表了法律意见，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的
100%。

    2、《关于转让控股子公司股权的议案》


                                     1
    经与会董事讨论，同意公司将持有的控股子公司北京瑞科通达科技有限公司
（以下简称“瑞科通达”）90%股权分别转让给公司全资子公司北京耐威时代科技
有限公司（以下简称“耐威时代”）、北京航天导控智聚科技中心（有限合伙）（以
下称“航天导控”）。其中，公司拟将持有的瑞科通达已实缴 54%股权以人民币 540

万元转予耐威时代，将持有的瑞科通达已实缴 6%股权以人民币 60 万元转予航天
导控，同时将未实缴 30%的认缴出资权以零对价转予航天导控。
    具体内 容详 见公 司在中 国证 监会 指定 创业 板信息 披露 网站 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的
100%。


    特此公告。



                                          北京耐威科技股份有限公司董事会

                                                           2019 年 9 月 29 日




                                     2