证券代码：300456          证券简称：耐威科技           公告编号：2019-152



                    北京耐威科技股份有限公司

              第三届董事会第三十二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次
会议于 2019 年 12 月 11 日采取现场及通讯方式召开，会议通知于 2019 年 12 月
6 日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人。
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会
议由公司董事长杨云春主持，经与会董事表决，审议通过了《关于武汉光谷信息
技术股份有限公司股权受让调整及交易进展的议案》。
    经与会董事讨论，认为公司此次调整武汉光谷信息技术股份有限公司（以下
简称“光谷信息”）股权受让方是基于光谷信息的发展情况及未来前景、战略投
资人的综合实力及协同效应、股东及管理层对光谷信息独立发展及选择资本市场
道路意愿等因素所作出的谨慎决策，不存在损害公司及股东利益的情形，同意调
整原股权交易方案，同意公司与相关方签署股份转让协议并执行相关交易。
    公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在中国
证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于武汉光谷信息技术股份有限公司股权受让调整及交易进展的公告》。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。


    特此公告。



                                         北京耐威科技股份有限公司董事会

                                                        2019 年 12 月 11 日