深圳市赢合科技股份有限公司第四届董事会第一次会议                  独立董事意见



                   深圳市赢合科技股份有限公司

 独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的
                                      独立意见

     根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》、《深圳市赢合科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法
律、法规和规范性文件规定，作为深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我
们对第四届董事会第一次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立
意见：

      一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见：

      1.本次聘任是在充分了解被聘人员的教育背景、职业经历和专业素养等综
合情况的基础上进行的，并已征得其本人同意，聘任的程序符合有关规定，合法
有效。

      2.经审查，本次聘任的高管人员未发现有《公司法》、《公司章程》中规定
的不得担任公司高管的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入
者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所
的任何处罚和惩戒。

     因此，我们一致同意聘任王维东先生为公司CEO，聘任许小菊女士为公司总
裁，聘任王文之先生为公司财务总监，聘任王晋先生为公司董事会秘书，任期自
本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

     二、关于确认公司2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的
独立意见
     公司确认 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易是公司日常
生产经营所需，按照市场价格定价，符合“公平、公正、公允”的原则，符合相
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关法律法规和公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公
正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。
     因此，我们一致同意公司确认 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常
关联交易事项。




      独立董事：

                 余爱水            杨    博        章卫东




                                                            二〇二〇年一月十五日