赢合科技：第四届董事会第一次会议决议的公告2020-01-15
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2020-006
深圳市赢合科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会
议于2020年1月15日以现场表决方式、电话参会结合传真表决方式召开。经征得
各董事同意，会议通知于2020年1月15日召开股东大会后以现场通知方式送达各
位董事。本次会议应到董事9名，实际参加董事9名，独立董事余爱水先生因在外
出差，书面委托独立董事杨博先生代为参会投票表决。全体董事知悉本次会议的
审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。
会议由董事长王维东先生召集和主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及
公司章程的有关规定，合法有效。
经与会董事认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
同意选举王维东先生为公司董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起
至第四届董事会届满。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
同意选举贾廷纲先生为公司副董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日
起至第四届董事会届满。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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三、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专业委员会委员的议案》
同意公司第四届董事会专门委员会组成人员如下：
战略委员会：王维东先生、王庆东先生、余爱水先生，其中王维东先生担任
主任委员（召集人）。
审计委员会：章卫东先生、桂江生先生、余爱水先生，其中章卫东先生担任
主任委员（召集人）。
提名委员会：余爱水先生、杨博先生、王维东先生，其中余爱水先生担任主
任委员（召集人）。
薪酬与考核委员会：杨博先生、贾廷纲先生、章卫东先生，其中杨博先生担
任主任委员（召集人）。
以上委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任王维东先生为公司 CEO，聘任许小菊女士为公司总经理，聘任王文
之先生为公司财务总监，聘任王晋先生为公司董事会秘书。以上人员任期三年，
自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任袁玲女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之
日起至第四届董事会届满。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于确认公司 2019 年度日常关联交易并预计 2020 年度
日常关联交易的议案》
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公
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告。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。
保荐机构对本议案发表了核查意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
关联董事王维东先生回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年一月十五日
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附件：
简 历
1、王维东先生：
1977年出生，清华大学五道口金融学院EMBA在读，现为惠州市第十二届政
协委员会委员。深圳市赢合科技股份有限公司创始人，总裁，另兼任子公司江西
省赢合科技有限公司执行董事与总经理，子公司惠州市赢合科技有限公司执行董
事与总经理，子公司深圳市慧合智能科技有限公司执行董事，子公司惠州市隆合
科技有限公司执行董事，子公司深圳市和合自动化有限公司执行董事，子公司东
莞市雅康精密机械有限公司执行董事。
王维东先生持有本公司 99,319,433 股份；未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》
规定的任职条件。
2、贾廷纲先生：
男，汉族，中国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，工学博士，教授级
高级工程师； 曾任上海电气集团中央研究院副院长、上海电气环保集团副总裁、
自动化集团副总裁；多年致力于自动化产业发展，具有丰富的企业经营管理及自
动化技术研发等工作经验；现任上海电气自动化集团总裁。
贾廷纲先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控
制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形；符合《公司法》
和《公司章程》规定的任职条件。
3、桂江生先生：
男，汉族，中国籍，无境外永久居留权，1978 年出生；上海财经大学会计
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学专业硕士毕业。曾任上海机电股份有限公司财务总监、上海电气人力资源有限
公司财务总监、上海电气（集团）总公司财务预算部经理；在上市公司财务管理
等领域经验丰富，主要从事上市公司财务方面的管理工作；现就职于上海电气集
团股份有限公司，任资产财务部副部长。
桂江生先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控
制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形；符合《公司法》
和《公司章程》规定的任职条件。
4、王庆东先生：
男，汉族，中国籍，无境外永久居留权，1977 年出生；工学博士，高级工
程师。曾任上海电气自动化事业部规划办主任、产业发展部部长，上海电气自动
化集团产业发展部部长。具备丰富的工业自动化技术研发及投资管理等工作经
验，现就职于上海电气自动化集团，任投资总监。
王庆东先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控
制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形；符合《公司法》
和《公司章程》规定的任职条件。
5、戈黎红女士：
女，汉族，中国籍，无境外永久居留权，1973 年出生；上海交通大学硕士
毕业。曾任上海新华控制技术集团科技有限公司副总经理、总经理助理、市场部
总监。 在流程自动控制、工控市场营销、企业管理等领域经验丰富；现就职于
上海电气自动化集团，任市场销售部部长。
戈黎红女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控
制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市
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公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形；符合《公司法》
和《公司章程》规定的任职条件。
6、王晋先生：
1980 年出生，西安交通大学本科、硕士毕业，2008 年 7 月至 2011 年 3 月任
职九富投资咨询（深圳）有限公司，曾任项目经理、项目总监；2011 年 3 月至
2017 年 1 月任职 TCL 集团股份有限公司董事会办公室 IR 经理、总监；2017 年
1 月加入深圳市赢合科技股份有限公司，担任董事会办公室主任、总裁办主任；
2017 年 3 月 15 日至今担任公司董事会秘书，2017 年 7 月至今担任公司董事。
王晋先生持有本公司112,500股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、实
际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3 条所规定的情形；符合《公司法》
和《公司章程》规定的任职条件。
7、余爱水先生：
男，汉族，1966年出生，理学博士，复旦大学教授、博士生导师，上海市“浦
江人才计划”获得者，中国电池协会常务理事，中国颗粒学会赢创奖获得者。1993
年加入复旦大学；先后在日本岩手大学、新加坡材料工程研究所、美国Oklahoma
大学从事锂电池研究工作；获得多项国家自然科学基金、863计划、973计划、上
海市重点基金项目等资助，近年来在国际学术期刊上发表论文150余篇，授权和
申请发明专利40余项。
余爱水先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际
控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形；符合《公司法》
和《公司章程》规定的任职条件。
8、杨博先生：
男，汉族，中国籍，1980年出生，工学博士，上海交通大学教授，博士生导
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师、上海自动化学会常务理事。2010年加入上海交通大学，研究领域包括智能制
造、能源互联网的优化运行与控制、无线网络资源分配，主持多项国家自然科学
基金项目，在相关领域已发表论文140余篇。
杨博先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控
制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3 条所规定的情形；符合《公司法》
和《公司章程》规定的任职条件。
9、章卫东先生：
男，1963年出生，中共党员，华中科技大学管理学博士学位，武汉大学经济
与管理学院工商管理（财务管理方向）博士后。现任江西财经大学会计学院教授、
博士生导师；国务院特殊津贴获得者，财政部管理咨询专家，江西省“赣鄱英才
555工程”人选，江西省“新世纪百千万人才工程”人选，江西省中青年学科带
头人，中国注册会计师协会执业鉴定委员会委员，中国商业会计学会常务理事兼
学术部副主任，江西省注册会计师协会常务理事，江西省审计学会常务理事。曾
担任江西铜业、正邦科技、洪都航空、洪城水业、爱施徳等公司独立董事。
章卫东先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际
控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》
规定的任职条件。
10、许小菊女士：
女， 1980 年出生，毕业于西安交通大学国际贸易专业。曾担任深圳市路华
电池有限公司业务部经理、深圳市福斯特电池有限公司市场部经理。2006 年 6
月至 2018 年 11 月，担任公司董事、副总裁；2018 年 11 月至今，担任公司副总
裁。
许小菊女士持有本公司股份 10,450,367 股；与公司持股 5%以上股东王维东
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先生系夫妻关系，与本公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规定要
求的任职条件。
11、王文之先生：
男，1973 年出生，本科学历，中国注册会计师，中国国籍，无永久境外居
留权。2002 年 3 月至 2009 年 2 月任职于深圳市爱施德股份有限公司，历任区域
财务经理、会计核算部经理、风险管理部经理、财务总监；2009 年 2 月至 2011
年 6 月任职于深圳迪娜林贸易有限公司，历任财务总监、副总经理；2011 年 6
月至 2019 年 12 月任职于深圳市银宝山新科技股份有限公司，任副总裁兼财务总
监。
王文之先生未持有本公司股份；与本公司控股股东、实际控制人及持有本公
司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高管不存在
关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合相
关法律、法规和规定要求的任职条件。
12、袁玲女士：
女，1991 年 1 月出生，中国国籍，本科学历。2015 年 7 月加入公司，曾任
项目申报、信息披露等职位。
袁玲女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。截至目前，袁玲女士
持有公司股票 44,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。
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