金科文化:第三届董事会第十六次会议决议公告2018-04-24
证券代码:300459 证券简称:金科文化 公告编号:2018-062
浙江金科文化产业股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,浙江金科文化
产业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2018年4
月20日以传真和电子邮件的方式通知各位董事,于2018年4月23日在公司办公地
会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议应出席董事11名,实际出席董事11
名,其中独立董事4名,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事
长魏洪涛先生召集并主持,全体董事以现场投票及通讯表决方式通过了以下议
案:
一、审议通过了《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》
经审议,董事会认为:公司 2018 年第一季度报告所载资料内容真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:赞成 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。
浙江金科文化产业股份有限公司
董 事 会
2018年4月24日