证券代码：300459 证券简称：金科文化 公告编号：2019-088
浙江金科文化产业股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情况；
2. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
3. 本次股东大会审议的议案三、四为特别决议议案，经出席股东大会的股东
及股东代表（包括股东代理人）所持对本次会议的有效表决权的 2/3 以上表决通
过。
一、会议召开和出席情况
浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第二次临时
股东大会于 2019 年 9 月 17 日（星期二）在浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜
路 299 号浙江商会大厦 36 层公司办公地会议室以现场投票和网络投票相结合的
方式召开。公司于 2019 年 8 月 30 日以公告形式发出会议通知。通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 9 月 17 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019 年 9 月 16
日下午 15:00 至 2019 年 9 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。
公司截至股权登记日有表决权的总股份为 3,533,339,059 股（公司总股本为
3,543,544,059 股，扣除截至股权登记日已回购股份 10,205,000 股），出席（含委
托出席）本次会议的股东及股东代表共 25 人，代表公司 2,248,941,578 股股份，
占公司有表决权股份总数的 63.6492%。其中：出席（含委托出席）现场会议的
股东及股东代表 9 人，代表公司 2,238,781,748 股股份，占公司有表决权股份总
数的 63.3616%，参加网络投票的股东及股东代表 16 人，代表公司 10,159,830 股
股份，占公司有表决权股份总数的 0.2875%。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）出席的总体情况：通过现场和
网络投票的股东及股东代表 20 人，代表公司 362,041,682 股股份，占公司有表决
权股份总数的 10.2464%。其中：通过现场投票的股东及股东代表 4 人，代表公
司 351,881,852 股股份，占公司有表决权股份总数的 9.9589%；通过网络投票的
股东及股东代表 16 人，代表公司 10,159,830 股股份，占公司有表决权股份总数
的 0.2875%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王健先生担任会议主持人。公司全
体董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
上海澜亭（杭州）律师事务所委派金晶律师、郑大力律师见证了本次会议并出具
了法律意见书。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过
了以下议案并形成本决议：
（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票方式选举张向阳先生、钱信宇先生为公司第三届董事会非独
立董事。
上述董事任期自本次股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满。具体
表决情况如下：
1.01 张向阳先生，获得选举票数 2,248,844,678 股，占出席本次会议股东所
持有表决权股份总数的 99.9957%；选举结果：当选。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）的表决结果：
获得选举票数 361,944,782 股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份
总数的 99.9732%。
1.02 钱信宇先生，获得选举票数：2,248,847,178 股，占出席本次会议股东
所持有表决权股份总数的 99.9958%；选举结果：当选。
其中，中小股东的表决情况为：
获得选举票数 361,947,282 股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份
总数的 99.9739%。
（二）审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果：同意 2,248,712,404 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9898％；反对 171,474 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0076％；弃权 57,700 股（其中，因未投票默认弃权 57,700 股），占出席会议
股东所持有表决权股份总数的 0.0026％。
其中，中小股东的表决结果：同意 361,812,508 股，占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 99.9367％；反对 171,474 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 0.0474％；弃权 57,700 股（其中，因未投票默认弃权 57,700
股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0159％。
（三）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
表决结果：同意 2,248,767,178 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9922％；反对 116,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0052％；弃权 57,700 股（其中，因未投票默认弃权 57,700 股），占出席会议
股东所持有表决权股份总数的 0.0026％。
其中，中小股东的表决结果：同意 361,867,282 股，占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 99.9518%；反对 116,700 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 0.0322%；弃权 57,700 股（其中，因未投票默认弃权 57,700
股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0159%。本议案已获得有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（四）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 2,248,767,178 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9922%；反对 116,700 股，占 出席会议股 东所持有表决 权股份总数的
0.0052%；弃权 57,700 股（其中，因未投票默认弃权 57,700 股），占出席会议股
东所持有表决权股份总数的 0.0026%。
其中，中小股东的表决结果：同意 361,867,282 股，占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的 99.9518%；反对 116,700 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 0.0322%；弃权 57,700 股（其中，因未投票默认弃权 57,700
股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0159%。本议案已获得有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
上海澜亭（杭州）律师事务所见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召
开程序，本次股东大会出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结
果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、《浙江金科文化产业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》；
2、《上海澜亭（杭州）律师事务所关于浙江金科文化产业股份有限公司 2019
年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
浙江金科文化产业股份有限公司
董 事 会
2019 年 9 月 17 日
