证券代码：300459         证券简称：金科文化           公告编号：2019-089

                   浙江金科文化产业股份有限公司

                 第三届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《中华人民共和国公司法》、《浙江金科文化产业股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）等的有关规定，浙江金科文化产业股份有限公司（以下
简称“公司”）第三届监事会第十七次会议，于 2019 年 9 月 17 日以现场方式通
知各位监事，并于 2019 年 9 月 17 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应
出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事周娟女士召集并主持。会议

召集和召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。全体监事以投票表
决方式通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

    经选举并审议，公司监事会同意陈佩卿女士为公司第三届监事会主席，任期
自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、备查文件

    1、第三届监事会第十七次会议决议。



    陈佩卿女士简历见附件。



    特此公告。



                                            浙江金科文化产业股份有限公司
                                                       监 事 会
                                                   2019 年 9 月 17 日
附件：

                                 个人简历

    陈佩卿，1973 年出生，女，中国国籍，研究生学历。2012 年 8 月到 2015

年 8 月，任杭州余杭良渚组团管委会、杭州农副物流中心管委会组织人事处处长，
杭州余杭良渚组团有限公司董事、副总经理，杭州农副物流集团有限公司董事、
副总经理；2015 年 8 月到 2016 年 4 月，任杭州良渚新城管委会、杭州农副物流
中心管委会组织人事处处长，杭州余杭良渚组团有限公司董事、副总经理，杭州
农副物流集团有限公司董事、副总经理；2016 年 4 月到 2017 年 7 月，任杭州良

渚文化城集团有限公司总经理。2017 年 7 月到 2018 年 12 月，任浙江金科文化
产业股份有限公司办公室主任；2019 年 1 月至今，担任浙江金科文化产业股份
有限公司行政中心总裁。

    截至本公告日，陈佩卿女士未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、
持股 5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未收到中国

证监会或深圳证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 所规定的情形。