证券代码：300459         证券简称：金科文化           公告编号：2019-109

                   浙江金科文化产业股份有限公司

               第三届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《中华人民共和国公司法》、《浙江金科文化产业股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）等的有关规定，浙江金科文化产业股份有限公司（以下
简称“公司”）第三届监事会第十九次会议，于 2019 年 12 月 8 日以通讯方式通
知各位监事，并于 2019 年 12 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，
本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席陈佩卿女

士召集并主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
全体监事以投票表决方式通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项、节余资金永久补充流

动资金并注销募集资金专户的议案》

    公司拟对“研发中心与产业孵化基地建设项目”进行结项，并将节余募集资
金永久补充流动资金。

    经核查，监事会认为：公司将“研发中心与产业孵化基地建设项目”进行结

项并将节余募集资金及其利息收入用于永久补充流动资金的事项，符合《上市规
则》、《规范运运作指引》等有关法律法规及规范性文件的规定，同意公司对该项
目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

    具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目结项暨变更部分

募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议

案》

    公司拟终止“移动游戏综合运营平台技术升级与渠道管理中心建设项目”，
并将剩余募集资金永久补充流动资金；调整“收购杭州每日给力科技有限公司
100%股权项目”支付方式，并将剩余未支付募集资金用于永久补充流动资金。

    经核查，监事会认为：公司变更部分募集资金用途，即终止“移动游戏综合

运营平台技术升级与渠道管理中心建设项目”及调整“收购杭州每日给力科技有
限公司 100%股权项目”股权转让款以自有资金支付并将剩余募集资金永久补充
流动资金的事项，符合《上市规则》、《规范运运作指引》等有关法律法规及规范
性文件的规定，未损害公司和全体股东利益。因此，我们同意该议案事项，并同
意董事会将上述事项提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目结项暨变更部分
募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第十九次会议决议。

    特此公告。



                                            浙江金科文化产业股份有限公司
                                                       监 事 会
                                                  2019 年 12 月 11 日