证券代码：300459        证券简称：金科文化         公告编号：2019-108

                   浙江金科文化产业股份有限公司

             第三届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《中华人民共和国公司法》、《浙江金科文化产业股份有限公司章程》
等有关规定，浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第三十五次会议于2019年12月8日以通讯方式通知各位董事，于2019年12月11
日在公司办公地会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事11名，实
际出席董事11名，其中独立董事4名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会
议由董事长王健先生召集并主持，全体董事以现场投票及通讯表决方式通过了以
下议案：

    一、审议通过了《关于与浙江时代金泰环保科技有限公司延续互保关系并
互相提供担保的议案》

    为增加公司信用，便于公司对外融资，浙江时代金泰环保科技有限公司（以
下简称“时代金泰”）与公司建立并保持了互保关系并互相提供担保。为满足公
司对外融资需要，本次时代金泰拟与公司继续保持互保关系并互相提供担保，时
代金泰拟无偿为公司对外融资提供最高不超过人民币100,000万元的担保，担保
期限为不超过三年；本着“公平、互利、对等”原则，公司拟无偿为时代金泰对
外融资提供最高不超过人民币80,000万元的担保，担保期限为不超过三年。本次
担保事项经公司股东大会审议通过后，股东大会将授权董事会签署正式担保协
议，授权期限不超过三年；公司对时代金泰担保债务期限自正式担保协议签署之
日起不超过三年。

    经审议，董事会认为：时代金泰目前经营状况、财务状况良好，具有偿还债
务的能力，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司产
生不利影响。同时，公司与时代金泰继续互相提供的担保有利于双方进行必要的
融资行为，并借此开展业务。同意公司与时代金泰继续保持互保关系并互相提供
担保。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日
刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于与浙江时代金泰环保科技有限公司延续互保关系并互相提供担保的公
告》。

    表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了《关于为全资子公司及孙公司提供担保的议案》

    因公司全资子公司浙江金科汤姆猫投资发展有限公司（以下简称“汤姆猫投
资”）及其全资子公司浙江汤姆猫文化发展有限公司（以下简称“汤姆猫文化”）
主营的汤姆猫亲子主题乐园建设资金需求，汤姆猫投资及汤姆猫文化拟向金融机
构借款融资。为加强公司及体系内子公司在主营业务范围内的协同发展，完善公
司IP产业链内的业务扩展，公司及子公司（含全资子公司及控股子公司）拟无偿
为汤姆猫投资及汤姆猫文化对外融资提供担保，增加汤姆猫投资及汤姆猫文化的
融资信用，帮助其对外融资，从而促进公司汤姆猫亲子主题乐园业务的拓展。公
司本次拟无偿分别为汤姆猫投资和汤姆猫文化对外融资提供不超过人民币5,000
万元的担保，合计提供不超过人民币10,000万元的担保，担保期限均为自公司股
东大会审议通过本担保事项且正式担保协议签署之日起不超过一年。上述担保事
项经公司股东大会审议通过后，股东大会将授权董事会签署正式担保协议，授权
期限均为自股东大会通过之日起不超过一年；担保债务期限自正式担保协议签署
之日起不超过一年。

    经审议，董事会认为：此次担保是为公司全资子公司及孙公司提供担保，不
会额外增加上市公司体系担保风险水平，有利于公司充分利用良好的信誉和现有
资产，为公司经营发展融资助力。被担保对象主营业务为公司布局IP产业链中的
重要业务组成部分，其业务发展处于持续加快状态，所需的经营资金也较大，本
次担保符合公司整体利益。此外，公司对被担保对象的日常经营具有绝对控制权，
财务风险可控，公司将持续关注其日常经营情况和本次担保事项涉及的融资情
况，督促其规范操作、及时还款。

    综上所述，此次担保事项总体风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展
造成重大影响，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，不存在损害
公司全体股东利益的情况，董事会同意本次担保事项。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日
刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于为全资子公司及孙公司提供担保的公告》。

    表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项、节余资金永久补充流
动资金并注销募集资金专户的议案》

    公司拟对“研发中心与产业孵化基地建设项目”进行结项，并将节余募集资
金永久补充流动资金。

    经审议，董事会认为：公司本次将“研发中心与产业孵化基地建设项目”进
行结项并将节余募集资金及其利息收入用于永久补充流动资金的事项，是根据项
目实施进展情况作出的审慎决定，符合《上市规则》、《规范运运作指引》及公
司《募集资金使用管理制度》等有关法律法规及规范性文件的规定，符合公司项
目建设规划和全体股东的利益，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司
及中小股东利益的情形。因此，同意公司对该项目进行结项，并将节余募集资金
及其利息收入用于永久补充流动资金。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日
刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于部分募集资金投资项目结项暨变更部分募集资金用途并将剩余募集资
金永久补充流动资金的公告》。

    表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。

    四、审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议
案》

    公司拟终止“移动游戏综合运营平台技术升级与渠道管理中心建设项目”，
并将剩余募集资金永久补充流动资金；调整“收购杭州每日给力科技有限公司
100%股权项目”支付方式，并将剩余未支付募集资金用于永久补充流动资金。

    经审议，董事会认为：公司终止“移动游戏综合运营平台技术升级与渠道管
理中心建设项目”及调整“收购杭州每日给力科技有限公司100%股权项目”股
权转让款以自有资金支付并将剩余募集资金永久补充流动资金的事宜，是公司根
据业务开展的实际情况、从资金使用效率考虑作出的审慎决定，有利于提高公司
募集资金使用效率，满足公司业务发展对流动资金的需求，从而促进公司业务发
展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司变更上述项目募集
资金用途，并用于永久补充流动资金；同时将该事项提交股东大会审议。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日
刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于部分募集资金投资项目结项暨变更部分募集资金用途并将剩余募集资
金永久补充流动资金的公告》。

    表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    五、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

    公司董事会提议于2019年12月27日（星期五）下午14：00在浙江省杭州市萧
山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36楼公司会议室召开公司2019年第三
次临时股东大会，会议将审议本次董事会会议、第三届监事会第十九次会议审议
通过的且尚需公司股东大会审议的议案。

    具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通
知》。

    表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。

    六、备查文件

    1、第三届董事会第三十五次会议决议；

    2、独立董事关于公司第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                          浙江金科文化产业股份有限公司

                                                    董 事 会

                                                  2019年12月11日