证券代码：300460           证券简称：惠伦晶体           公告编号：2017-027



                      广东惠伦晶体科技股份有限公司

                        2016 年度股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会中，根据《公司章程》的规定，无须回避表决。
    2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、召开会议和出席情况


    1、本次股东大会由公司董事会召集，于 2017 年 5 月 19 日（星期五）下午
14：00 在广东省东莞市黄江镇东环路鸡啼岗段 36 号公司一楼会议室召开。董事
长赵积清先生主持本次股东大会，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。另外，本次股东大会同时采取网络投票方式，其中，
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 5 月 19 日上午 9:30
—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2017 年 5 月 18 日下午 15:00 至 2017 年 5 月 19 日下午 15:00 期间的任意
时间。


    2、本次参与表决的股东及股东授权代理人共 11 人，其中现场参与表决的股
东及股东授权代理人 6 人，通过网络参与表决的股东及股东授权代理人 5 人。参
与表决的股东及股东授权代理人代表有表决权股份 111,534,265 股，占公司有表
决权股份总数的 66.2813%，其中现场参与表决的股东及股东授权代理人有表决
权股份 101,956,529 股，占公司有表决权股份总数的 60.5895%；通过网络参与表
决的股东及股东授权委托人代表有表决权股份 9,577,736 股，占公司有表决权股
份总数的 5.6917%。
    3、公司部分董事以及全部监事、高级管理人员出席了本次现场股东大会，
见证律师列席了本次股东大会。


    二、议案审议表决情况


    1、审议通过了《关于 2016 年年度报告及摘要的议案》


    表决结果：111,534,265 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有
表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表
决权股份总数的 0%。其中，中小股东总表决情况：同意 14,989,214 股，占出席
会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会小股东所持股份的 0%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

    2、审议通过了《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》


    表决结果：111,534,265 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有
表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表
决权股份总数的 0%。其中，中小股东总表决情况：同意 14,989,214 股，占出席
会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会小股东所持股份的 0%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

    3、审议通过了《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》


    表决结果：111,534,265 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有
表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表
决权股份总数的 0%。其中，中小股东总表决情况：同意 14,989,214 股，占出席
会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会小股东所持股份的 0%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

    4、审议通过了《关于 2016 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：111,534,265 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有
表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表
决权股份总数的 0%。其中，中小股东总表决情况：同意 14,989,214 股，占出席
会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会小股东所持股份的 0%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

    5、审议通过了《关于 2016 年度利润分配的议案》


    表决结果：111,534,265 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有
表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表
决权股份总数的 0%。其中，中小股东总表决情况：同意 14,989,214 股，占出席
会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会小股东所持股份的 0%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

    6、审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2017 年度财务报表审计机构的议案》


    表决结果：111,534,265 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有
表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表
决权股份总数的 0%。其中，中小股东总表决情况：同意 14,989,214 股，占出席
会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会小股东所持股份的 0%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

    7、审议通过了《关于现金收购广州创想科技股份有限公司 100%股权的议案》


    表决结果：111,534,265 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有
表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表
决权股份总数的 0%。其中，中小股东总表决情况：同意 14,989,214 股，占出席
会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会小股东所持股份的 0%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

    本次股东大会的议案 7《关于现金收购广州创想科技股份有限公司 100%股
权的议案》由股东大会以特别决议通过，其他议案由股东大会以普通决议通过。

    三、律师出具的法律意见


    本次会议由广东君信律师事务所高向阳律师、何灿舒律师现场见证，并出具
了《广东君信律师事务所关于广东惠伦晶体科技股份有限公司 2016 年度股东大
会的法律意见书》，该法律意见书认为：公司 2016 年度股东大会的召集和召开
程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文
件和惠伦晶体《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人
资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

    四、备查文件


    1、经与会董事签字确认的公司 2016 年度股东大会决议；


    2、《广东君信律师事务所关于广东惠伦晶体科技股份有限公司 2016 年度股
东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                    广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会


                                               2017 年 5 月 19 日