证券代码：300460         证券简称：惠伦晶体          公告编号：2017-046



                     广东惠伦晶体科技股份有限公司

                   第二届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九
次会议于 2017 年 10 月 16 日下午 14:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开。本次会议已于 2017 年 10 月 12 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。
本次会议由公司董事长赵积清先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
    经参会董事认真审议，会议通过以下决议：
    审议通过《关于公司银行贷款授信额度授权事宜的议案》
    为提高公司经营运作效率，公司申请的银行授信规模、委托银行贷款总额或
直接借款等事项，单笔金额在 1 亿人民币范围内，由董事会授权董事长赵积清先
生审批，并根据各银行的具体要求签署相关决议、协议等法律文件；超过 1 亿元
人民币范围的，仍需按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，《公司章程》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的审议权限提交董事会或股东
大会审议。

    根据《公司章程》的有关规定，本议案无须提交公司股东大会审议批准。

    表决结果：7 名董事同意；0 名董事反对；0 名董事弃权。



    特此公告。
                                广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
                                                2017 年 10 月 16 日