证券代码：300460         证券简称：惠伦晶体          公告编号：2017-049



                     广东惠伦晶体科技股份有限公司

                   第二届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三
次会议于 2017 年 10 月 25 日下午 13:30 在公司会议室以现场方式召开。本次会
议已于 2017 年 10 月 20 日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。本次会议由
公司监事会主席张金荣先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本
次监事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定，合法有效。
    经参会监事认真审议，会议通过以下决议：
    审议通过《关于公司 2017 年第三季度报告全文的议案》

    公司《2017 年第三季度报告全文》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    监事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2017 年第三季度报告全文的程

序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2017 年第三季度报告真实、准确、

完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。



                                     广东惠伦晶体科技股份有限公司监事会

                                                      2017 年 10 月 25 日