证券代码：300460         证券简称：惠伦晶体          公告编号：2017-051



                     广东惠伦晶体科技股份有限公司

              关于董事会、监事会延期换届的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二

届监事会的任期将于 2017 年 11 月 24 日届满，公司正在积极筹备换届工作。

    鉴于第三届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，

为确保董事会、监事会工作顺利进行，公司第二届董事会、监事会将延期换届。

公司董事会专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。

    公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作进程，并及时履行相应的信息

披露义务。

    在换届选举完成之前，公司第二届董事会全体董事、第二届监事会全体监事

及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及

高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

    公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。




                                     广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
                                                2017 年 11 月 23 日