证券代码：300460           证券简称：惠伦晶体           公告编号：2018-002



                       广东惠伦晶体科技股份有限公司

                     2018 年第一次临时股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会中，根据《公司章程》的规定，无须回避表决。
    2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    一、召开会议和出席情况


    1、本次股东大会由公司董事会召集，于 2018 年 1 月 26 日（星期五）下午
14：30 在广东省东莞市黄江镇东环路鸡啼岗段 36 号公司一楼会议室召开。董事
长赵积清先生主持本次股东大会，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。另外，本次股东大会同时采取网络投票方式，其中，
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 1 月 26 日上午
9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2018 年 1 月 25 日下午 15:00 至 2018 年 1 月 26 日下午 15:00 期间
的任意时间。


    2、本次参与表决的股东及股东授权代理人共 6 人，其中现场参与表决的股
东及股东授权代理人 5 人，通过网络参与表决的股东及股东授权代理人 1 人。参
与表决的股东及股东授权代理人代表有表决权股份 100,828,429 股，占公司有表
决权股份总数的 59.9191%，其中现场参与表决的股东及股东授权代理人有表决
权股份 99,828,429 股，占公司有表决权股份总数的 59.3249%；通过网络参与表
决的股东及股东授权委托人代表有表决权股份 1,000,000 股，占公司有表决权股
份总数的 0.5943%。
    3、公司全部董事、监事、高级管理人员出席了本次现场股东大会，见证律
师列席了本次股东大会。


    二、议案审议表决情况

    1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事
候选人的议案》

    本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决。

    1.01 选举赵积清先生为第三届董事会非独立董事

   表决结果：同意 100,828,429 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

   其中，中小股东的表决情况为：同意 12,825,014 股，占本次会议中小股东
有效表决权股份总数的 100%。

   该议案表决通过，赵积清先生当选为公司第三届董事会非独立董事。


    1.02 选举蒋为荦先生为第三届董事会非独立董事


   表决结果：同意 100,828,429 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

   其中，中小股东的表决情况为：同意 12,825,014 股，占本次会议中小股东
有效表决权股份总数的 100%。

   该议案表决通过，蒋为荦先生当选为公司第三届董事会非独立董事。


    1.03 选举韩巧云女士为第三届董事会非独立董事


   表决结果：同意 100,828,429 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

   其中，中小股东的表决情况为：同意 12,825,014 股，占本次会议中小股东
有效表决权股份总数的 100%。

   该议案表决通过，韩巧云女士当选为公司第三届董事会非独立董事。


    1.04 选举王军先生为第三届董事会非独立董事
   表决结果：同意 100,828,429 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

   其中，中小股东的表决情况为：同意 12,825,014 股，占本次会议中小股东
有效表决权股份总数的 100%。


   该议案表决通过，王军先生当选为公司第三届董事会非独立董事。


   2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候
选人的议案》


   本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决。


    2.01 选举肖健先生为第三届董事会独立董事


   表决结果：同意 100,828,429 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

   其中，中小股东的表决情况为：同意 12,825,014 股，占本次会议中小股东
有效表决权股份总数的 100%。

   该议案表决通过，肖健先生当选为公司第三届董事会独立董事。


    2.02 选举高新会先生为第三届董事会独立董事


   表决结果：同意 100,828,429 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

   其中，中小股东的表决情况为：同意 12,825,014 股，占本次会议中小股东
有效表决权股份总数的 100%。


   该议案表决通过，高新会先生当选为公司第三届董事会独立董事。


    2.03 选举谭立峰先生为第三届董事会独立董事


   表决结果：同意 100,828,429 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

   其中，中小股东的表决情况为：同意 12,825,014 股，占本次会议中小股东
有效表决权股份总数的 100%。
    该议案表决通过，谭立峰先生当选为公司第三届董事会独立董事。


    3、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事
候选人提名的议案》


    本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决。


    3.01 选举刘换章女士为第三届监事会非职工代表监事


   表决结果：同意 100,828,429 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

   其中，中小股东的表决情况为：同意 12,825,014 股，占本次会议中小股东
有效表决权股份总数的 100%。


   该议案表决通过，刘换章女士当选为公司第三届监事会非职工代表监事。


    3.02 选举金奇先生为第三届监事会非职工代表监事


   表决结果：同意 100,828,429 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

   其中，中小股东的表决情况为：同意 12,825,014 股，占本次会议中小股东
有效表决权股份总数的 100%。


    该议案表决通过，金奇先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。


    三、律师出具的法律意见


    本次会议由广东君信律师事务所邓洁律师、李易驰律师现场见证，并出具了
《广东君信律师事务所关于广东惠伦晶体科技股份有限公司 2018 年第一次临时
股东大会的法律意见书》，该法律意见书认为：公司 2018 年第一次临时股东大会
的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法
规、规范性文件和惠伦晶体《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的
资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、
有效。
    四、备查文件


    1、经与会董事签字确认的公司 2018 年第一次临时股东大会决议；


    2、《广东君信律师事务所关于广东惠伦晶体科技股份有限公司 2018 年第一
次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                    广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会


                                               2018 年 1 月 26 日