广东惠伦晶体科技股份有限公司




                广东惠伦晶体科技股份有限公司独立董事

         关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见

     作为广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的

独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》、公司《章程》、

《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基

于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第六次会议相关事项发表如下独立意

见：

一、关于聘任公司总经理的独立意见

    经核查姜健伟先生的个人履历、工作业绩等，我们认为其具备相关专业知识

和相关决策、监督、协调能力，符合公司总经理的任职资格，不存在《公司法》、

《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规

定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在因受到中国证监会和证券交易所

惩戒不得担任上市公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。

    本次总经理的聘任，符合《公司法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市

公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，程序

合法有效，不存在损害股东利益的情形。我们一致同意聘任姜健伟先生任公司总

经理。

二、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    经核查，安田克史先生、翁秋霖先生、李宗杰先生具备相关法律、法规和规

范性文件及《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》、《创业板股票上市

规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定的不得担任公司

高级管理人员的情形，不存在因受到中国证监会和证券交易所惩戒不得担任上市

公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。

    公司本次高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《创业板股票上市规则》、《创
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业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规

定，程序合法有效，不存在损害股东利益的情形。我们一致同意聘任安田克史先

生、翁秋霖先生、李宗杰先生任公司副总经理。

     （以下无正文）
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（本页无正文，为广东惠伦晶体科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第
六次会议相关事项的独立意见的签署页）




独立董事         高新会




                谭立峰




                肖   健




                                                      2019 年 4 月 12 日