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公司公告

惠伦晶体:第三届监事会第五次会议决议公告2019-04-27  

						  证券代码:300460          证券简称:惠伦晶体       公告编号:2019-030



                  广东惠伦晶体科技股份有限公司
                第三届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东惠伦晶体科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会
议于 2019 年 4 月 26 日下午 16:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于
2019 年 4 月 12 日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。本次会议由公司监事
会主席王华山先生主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次监事会
的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定,合法有效。
    经参会监事认真审议,会议通过以下决议:


    一、审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》
    《2018 年年度报告》全文及摘要刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    监事会认为:公司董事会编制和审核的公司 2018 年年度报告及摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2018 年年度报告真实、准确、完整
的反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。
    本议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。


    二、审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》
    《2018 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)。
    本议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。


    三、审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》
    根据广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的广会审字
[2019]G18036670029 号标准无保留意见的审计报告,公司 2018 年实现营业收入
31,898.70 万元,比上年减少 12.19%,实现归属于上市公司股东净利润-2,229.44
万元,比上年减少 195.45%。
    《2018 年度财务决算报告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。


    四、审议通过《关于 2018 年度利润分配的议案》
    经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计,广东惠伦晶体科技股
份有限公司(以下简称“公司”)2018 年度合并报表实现归属于上市公司股东的
净利润为-22,294,391.32 元,母公司实现净利润-4,237,679.90 元。根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定,亏损年度不提取法定盈余公积金,截至 2018 年 12
月 31 日,公司合并报表中可供股东分配利润为 203,407,079.92 元,年末资本公
积金余额为 256,892,458.61 元;母公司可供股东分配利润为 207,038,808.68 元,
年末资本公积金余额为 256,892,458.61 元。
    公司拟定 2018 年度利润分配预案拟定为:2018 年度不派发现金红利,不送
红股,不以资本公积金转增股本。
    监事会认为:该利润分配方案符合公司的实际情况,也符合相关法律、法规
和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形;
监事会同意公司 2018 年度利润分配方案。
    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。


    五、审议通过《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》
    《2018 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定信息披露媒体巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    监事会认为:报告期内,公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易
所有关创业板上市公司的有关规定,制定并完善了各项内部制度,建立了较为完
善的内部控制体系,公司《2018 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真
实地反映了公司内部控制的实际情况,对公司经营管理的各个环节起到了较好的
风险防范和控制作用。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。


    六、审议通过《关于 2018 年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情
况、公司对外担保的议案》
    监事会认为:2018 年度,公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司
资金的情况,也不存在以前年度发生并累计至 2018 年 12 月 31 日的违规关联方
占用资金情形;2018 年度公司不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、任
何非法人单位或个人提供担保。截止 2018 年 12 月 31 日,公司累计对外担保(对
全资子公司)余额为 200 万元。公司的对外担保均为对全资子公司提供担保,公
司的全资子公司无对外担保。公司全资子公司不存在逾期担保的情况。公司对外
担保决策程序合法有效,符合法律法规和公司章程的规定,没有损害公司及股东
的利益。
    广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于控股股东及其他
关联方资金占用的专项审核说明》,刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。


    七、审议通过《关于 2019 年第一季度报告的议案》
    《2019 年度第一季度报告》全文刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    监事会认为:公司董事会编制和审核的公司 2019 年第一季度报告全文的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2019 年第一季度报告真实、准确、
完整的反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    八、审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司 2019 年度财务报表审计机构的议案》
    监事会认为:广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业
务资格,在业内享有良好声誉。作为公司 2018 年度审计机构,工作勤勉尽责,
独立、客观、真实地进行了相应的审计工作。为维持审计的稳定性、持续性,同
意续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计
机构,聘期一年。
    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。


    九、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进
行的合理变更,符合相关规定,本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,相
关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及所有股
东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。


    十、审议通过《关于 2018 年度计提商誉减值准备的议案》
    监事会认为:公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定计提商
誉减值准备,符合公司实际情况,本次资产减值准备计提后更能公允的反映 2018
年度公司的资产状况,监事会同意公司本次计提商誉减值准备。
    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。


    特此公告。


                                    广东惠伦晶体科技股份有限公司监事会
                                               2018 年 4 月 26 日