证券代码：300460        证券简称：惠伦晶体         公告编号：2019-038



                广东惠伦晶体科技股份有限公司
           关于续聘公司 2019 年度审计机构的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 26 日
召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关
于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构
的议案》，拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中
珠江会计师事务所”）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公
司 2018 年年度股东大会审议。

    一、董事会审议情况

    公司董事会审计委员会对正中珠江会计师事务所完成 2018 年度审计工作情
况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司 2019 年度审计机构。
    经审议，董事会认为：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具有从
事证券业务资格，在业内享有良好声誉。作为公司 2018 年度审计机构，工作勤
勉尽责，独立、客观、真实地进行了相应的审计工作。为维持审计的稳定性、持
续性，公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年
度财务审计机构，聘期一年。

    二、独立董事的独立意见

    独立董事就公司拟续聘正中珠江会计师事务所为公司 2019 年度审计机构发
表了事前认可及同意的独立意见，独立董事认为：经核查，广东正中珠江会计师
事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，具有上市公司审计工作的丰富
经验和职业素养，在其担任公司审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公
正地反映了公司的财务状况和经营成果的独立审计意见。鉴于该所具备较好的服
务意识、职业操守和履职能力，我们同意继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，并同意将《关于续聘广东正中珠江会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》提交 2018 年年
度股东大会审议。

    三、监事会审议情况

    经审议，监事会认为：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具有从
事证券业务资格，在业内享有良好声誉。作为公司 2018 年度审计机构，工作勤
勉尽责，独立、客观、真实地进行了相应的审计工作。为维持审计的稳定性、持
续性，同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度
财务审计机构，聘期一年。




    特此公告。




                                   广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会


                                            2019 年 4 月 26 日