证券代码：300460            证券简称：惠伦晶体          公告编号：2019-042

                        广东惠伦晶体科技股份有限公司

                         2018 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会中，根据《公司章程》的规定，无须回避表决。
    2、本次股东大会被否决议案为：《关于继续聘任广东正中珠江会计师事务所
（特殊普通合伙）为 2019 年度财务报表审计机构的议案》。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、召开会议和出席情况
    1、本次股东大会由公司董事会召集，于 2019 年 5 月 21 日（星期二）下午
14：00 在广东省东莞市黄江镇东环路鸡啼岗段 36 号公司一楼会议室召开。董事
长赵积清先生主持本次股东大会，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。另外，本次股东大会同时采取网络投票方式，其中，
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 5 月 21 日上午
9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2019 年 5 月 20 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 21 日下午 15:00 期间
的任意时间。
    2、本次参与表决的股东及股东授权代理人共 8 人，其中现场参与表决的股
东及股东授权代理人 3 人，通过网络参与表决的股东及股东授权代理人 5 人。参
与表决的股东及股东授权代理人代表有表决权股份 84,400,266 股，占公司有表
决权股份总数的 50.1564%，其中现场参与表决的股东及股东授权代理人有表决
权股份 65,666,330 股，占公司有表决权股份总数的 39.0234%；通过网络参与表
决的股东及股东授权委托人代表有表决权股份 18,733,936 股，占公司有表决权
股份总数的 11.1330%。
    3、公司全部董事、监事、高级管理人员出席了本次现场股东大会，见证律
师列席了本次股东大会。
    二、议案审议表决情况
    一、审议通过了《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》
    表 决 结 果 ： 同 意 84,400,266 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 9,234,036 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    二、审议通过了《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》
    表 决 结 果 ： 同 意 84,400,266 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 9,234,036 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、审议通过了《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》
    表 决 结 果 ： 同 意 84,400,266 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 9,234,036 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    四、审议通过了《关于 2018 年度财务决算报告的议案》
    表 决 结 果 ： 同 意 84,400,266 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 9,234,036 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    五、审议通过了《关于 2018 年度利润分配的议案》
    表 决 结 果 ： 同 意 84,400,266 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 9,234,036 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    六、审议未通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2019 年度财务报表审计机构的议案》
    表决结果：同意 859,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0178％；
反 对 28,682,224 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 33.9836 ％ ； 弃 权
54,859,042 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 64.9987％。其中，中小股东总表决情况：同意 859,000 股，占出席会议中小
股东所持股份的 9.3025％；反对 8,375,036 股，占出席会议中小股东所持股份
的 90.6975％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
    七、审议通过了《关于独立董事辞职及聘用的议案》
    表 决 结 果 ： 同 意 84,400,266 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 9,234,036 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    八、审议通过了《关于 2018 年度计提商誉减值准备的议案》
    表决结果：同意 74,900,266 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.7441％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 9,500,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 11.2559％。其
中，中小股东总表决情况：同意 9,234,036 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
    本次会议由广东君信律师事务所戴毅律师、何灿舒律师现场见证，并出具了
《广东君信律师事务所关于广东惠伦晶体科技股份有限公司 2018 年度股东大会
的法律意见书》，该法律意见书认为：公司 2018 年度股东大会的召集和召开程序
符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和惠伦
晶体《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有
效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事签字确认的公司 2018 年度股东大会决议；
    2、《广东君信律师事务所关于广东惠伦晶体科技股份有限公司 2018 年度股
东大会的法律意见书》。
    特此公告。


                                    广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会


                                                 2019 年 5 月 21 日