证券代码：300460             证券简称：惠伦晶体        公告编号：2019-054

                     广东惠伦晶体科技股份有限公司
                     第三届第六次监事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

       广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次
会议于 2019 年 8 月 29 日下午 15：00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议
已于 2019 年 8 月 19 日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。本次会议由公司
监事会主席王华山先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监
事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定，合法有效。
       经参会监事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：
       一、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》
       公司《2019 年半年度报告摘要》、《2019 年半年度报告全文》详见中国证监
会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
       监事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2019 年半年度报告全文及摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2019 年半年度报告真实、准
确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导陈述或者重大遗
漏。
       表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
       公司本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件进行的合理变更，
符合相关法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影
响公司当期净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公
司及中小股东利益的情况。公司监事会同意公司本次会计政策的变更。
       具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于会计政策变更的公告》。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司
            监事会
        2019 年 8 月 29 日