证券代码：300460            证券简称：惠伦晶体            公告编号：2020-013

                    广东惠伦晶体科技股份有限公司
                  第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一
次会议于 2020 年 4 月 7 日下午 14:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议已于 2020 年 3 月 27 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会
议由公司董事长赵积清先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本
次董事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经参会董事认真审议，会议通过以下决议：
    1、审议通过《关于公司向全资子公司广州创想云科技有限公司提供担保的
议案》
    董事会认为：由于公司全资子公司广州创想云科技有限公司业务发展需要，
经向光大银行股份有限公司广州分行申请及协商，拟向光大银行股份有限公司广
州分行申请壹仟万元人民币期限一年的流动资金贷款单项授信，用于拓展业务补
充流动资金。同意本次贷款授信由广东惠伦晶体科技股份有限公司提供连带责任
保证担保。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
    公司《关于公司向全资子公司广州创想云科技有限公司提供担保的公告》 公
告 编 号 2020-014 ） 详 见 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    董事会审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，由公司董事长赵积清
先生提名，经公司董事会提名委员会审议通过，聘任潘毅华先生担任公司副总经
理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号 2020-015）。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1．第三届董事会第十一次会议决议
    2．独立董事对第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
    特此公告。




                                  广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会


                                             2020 年 4 月 7 日