证券代码：300460          证券简称：惠伦晶体           公告编号：2020-014

                   广东惠伦晶体科技股份有限公司
   关于向全资子公司广州创想云科技有限公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    为满足日常生产经营和业务发展的资金需求，广东惠伦晶体科技股份有限
公司（以下简称“惠伦晶体”或“公司”）之全资子公司广州创想云科技有限
公司（以下简称“创想云”）拟向银行申请合计不超过 1000 万元的综合授信额
度，由公司提供连带责任保证担保。该事项已经公司 2020 年 4 月 7 日召开的
第三届董事会第十一次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》和《公司章程》等相关规定，本次为子公司申请授信额度提供担保的事
项属于董事会决策权限范围之内，无需提交股东大会审议。

    一、 公司拟为子公司申请授信额度提供担保情况
                                                                单位：万元
申请主体        授信银行         授信额度           担保情况              期限
创想云    中国光大银行广州分行   1,000.00 公司提供担保不超过 1,000 万元 一年
本次子公司申请授信总额                                                 1,000.00
本次公司提供担保总额                                                   1,000.00

以上申请综合授信额度最终以银行实际审批为准，具体融资金额依据子公司运营资金
的实际需求确定。

    二、被担保人基本情况
    1、被担保人：广州创想云科技有限公司
    2、公司名称：广州创想云科技有限公司
    3、统一社会信用代码：91440101633202999B
    4、成立时间：1997 年 05 月 20 日
    5、法定代表人：赵积清
    6、注册地址：广州市天河区中山大道 89 号 A 幢 3 层 02 室
    7、注册资本：3,000 万元人民币
    8、经营范围：安全技术防范系统设计、施工、维修；计算机技术开发、
技术服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；网络技术的研究、开发；
电子设备工程安装服务；电子产品零售；信息系统集成服务；安全技术防范产
品制造；消防设备、器材的制造；消防设备、器材的批发；通信工程设计服务；
消防设备、器材的零售；计算机网络系统工程服务；软件开发；通信设备零售；
监控系统工程安装服务；租赁业务。
    9、股权结构：惠伦晶体持有创想云 100%股权
    10、被担保人最近一年及一期财务指标：
                                                                        单位：元

项目               2019 年 9 月 30 日（未经审计） 2018 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额                          83,111,683.78                 77,619,935.24
负债总额                          13,461,674.27                 10,585,141.81
净资产                            69,650,009.51                 67,034,793.43
项目               2019 年 9 月 30 日（未经审计） 2018 年 12 月 31 日（经审计）
营业收入                          31,104,212.44                 39,027,901.62
营业利润                           2,549,416.08                 12,892,730.50
归母净利润                         2,222,933.67                 11,387,781.47

    三、本次担保的主要内容
    公司本次提供担保方式为连带责任保证担保，拟提供担保总额仅为根据子
公司拟申请授信额度所计划提供的担保金额，具体担保内容以子公司实际签署
的融资合同为准。
    四、董事会意见
    董事会认为：本次公司为全资子公司提供担保，有利于子公司的日常经营
及业务发展，符合公司整体利益。创想云为公司全资子公司，公司对其日常经
营有控制权，公司为其担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司
产生不利影响。上述行为不存在与相关法律法规相违背的情况，有利于支持子
公司的经营和业务拓展。董事会同意上述担保行为。
    五、独立董事意见
    本次担保事项有利于子公司业务发展，且担保风险在公司可控范围之内，
没有对上市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的行为和情况。
    公司董事会对该事项的决策程序合法、有效，符合《公司法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等法律法规和规范性文件的相关规定, 以及《公司章程》《对外担保管理制度》
等的要求。我们一致认为上述担保事项是合理的，符合法律法规的要求和公司
发展的需要，一致同意《关于向全资子公司广州创想云科技有限公司提供担保
的议案》。
       六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
     截至本公告披露日，公司已审批的有效对外担保额度合计 1000 万元，占
公司最近一期经审计净资产的 1.01%，其中为子公司提供担保余额 1000 万元。
     如本次审批的担保额度全部使用，公司累计对外担保余额 1000 万元，占
公司最近一期经审计净资产的 1.01%，其中为子公司担保余额 1000 万元。无逾
期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额
等。
       七、 备查文件
     1、广东惠伦晶体科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议
     2、广东惠伦晶体科技股份有限公司独立董事关于对外担保事项的独立意
见
     特此公告。




                                  广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会


                                              2020 年 4 月 7 日