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公司公告

田中精机:第三届董事会第十一次会议决议公告2019-08-14  

						 证券代码:300461          证券简称:田中精机          公告编号:2019-058



                     浙江田中精机股份有限公司
                第三届董事会第十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江田中精机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会
议于 2019 年 8 月 12 日 1 点 30 分在公司会议室召开,会议通知于 2019 年 8 月 9
日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。
    本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,公司监事、高级管理人员列
席了本次会议。会议由公司董事长钱承林先生召集和主持。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议并形成了以下决议:

    1、审议通过《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》
    为支持公司的经营及业务发展,公司关联方蔷薇资本有限公司向公司提供人
民币 1 亿元的借款,借款期限为一年,借款利率参考银行同期贷款利率,不超过
同期银行贷款利率上浮 10%。
    经董事会认真审议,为满足公司日常生产经营及业务发展的资金需求,同意
公司接受蔷薇资本有限公司提供的人民币 1 亿元的借款,借款期限为自股东大会
审议通过之日起一年,借款利率参考同期银行贷款利率,不超过同期银行贷款利
率上浮 10%。本次借款无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
    本次交易构成关联交易,公司独立董事就本次交易发表了事前认可及同意的
独立意见,具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司接受关联方借款暨关联交易的公
告》(2019-060)、《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前
认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。


    2、审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
    董事会决定于 2019 年 8 月 29 日下午 1 点 30 分在公司会议室(地址:浙江
省嘉善县姚庄镇新景路 398 号),以现场会议结合网络投票形式召开公司 2019
年第二次临时股东大会,会议通知详见刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2019 年第二次临时股
东大会的公告》(2019-057)。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    备查文件:
    1、第三届董事会第十一次会议决议;
    2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见。
    3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                                浙江田中精机股份有限公司
                                                             董   事    会
                                                         2019 年 8 月 13 日