证券代码：300462                证券简称：华铭智能           公告编号：2017-052



                     上海华铭智能终端设备股份有限公司

                     2017年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


 特别提示：

 1、 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

 2、 本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

 3、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

 4、 本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：

       （1）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；

       （2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。

 一、会议召开和出席情况

 1、 会议召开情况

  1)    会议召集人：公司董事会

  2)    会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

  3)    会议召开时间：

 现场会议时间：2017 年 07 月 17 日（星期一）上午 10 时；

 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 07 月 17

 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投

 票的时间为 2017 年 07 月 16 日 15:00 至 2017 年 07 月 17 日 15:00 的任意时间。

  4)    现场会议召开地点：上海市松江区茸梅路895号二楼会议室

  5)    会议主持人：董事长张亮先生

  6)    会议的通知：公司于 2017 年 06 月 30 日在证监会指定信息披露网站

        （www.cninfo.com.cn）刊登公告（公告编号：2017-047）

  7)    会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公

        司章程》的规定。
2、 会议出席情况

    出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计 25 人，代表公司有表决权的股份

数为 86,429,400 股，占公司有表决权股份总数的 62.7391% 。

    出席本次现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 24 人，代表股份 86,429,200 股，

占公司有表决权股份总数的 62.7390 %；通过网络投票进行有效表决的股东共计 1 人，代

表股份 200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001 % 。

    其中出席会议的中小股东为 18 人，代表股份 24,454,200 股，占出席股东大会的股

东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的 28.2938% 。

    公司部分董事、全体监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员及聘请的律师等相关

人士列席了本次会议。

二、议案审议情况

与会股东经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决议：

1．审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》

总表决结果：

    86,429,200 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998 %；

    200 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002 %；

    0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 % 。

其中，中小股东总表决情况：

    24,454,000 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9992 %；

    200 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0008 %；

    0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 % 。

三、律师出具的法律意见

    上海段和段律师事务所周庆律师、王志远律师现场见证了本次股东大会，并出具法律意

见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序

及表决结果均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、 备查文件

    1．《上海华铭智能终端设备股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》；

    2．上海段和段律师事务所出具的《关于上海华铭智能终端设备股份有限公司 2017 年

第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。




             上海华铭智能终端设备股份有限公司

                        董 事 会

                    2017 年 07 月 17 日